Deel dit artikel
Canada’s anti-witwasautoriteit legt recordboete van $126 miljoen op aan Cryptomus
Fintrac meldde dat het bedrijf beboet werd vanwege niet-gerapporteerde activiteiten, waaronder transacties die verband houden met kindermisbruikmateriaal, fraude, ransomwarebetalingen en sanctieontduiking.
23 okt 2025, 7:43 a..m.. Vertaald door AI
Wat u moet weten:
- Het in Vancouver gevestigde Cryptomus zou meer dan 1.000 verdachte transacties met een verband aan diverse ernstige misdrijven hebben genegeerd.
- De boete is de grootste die ooit is opgelegd door de Canadese anti-witwasautoriteit.
Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) heeft bekendgemaakt dat het Xeltox Enterprises Ltd. (dat opereert als het cryptocurrency-platform Cryptomus) een boete heeft opgelegd van een recordbedrag van C$176,96 miljoen (126 miljoen dollar) voor wijdverspreide nalevingsproblemen onder federale anti-witwaswetgeving en regelgeving ter bestrijding van de financiering van terrorisme.
De boete heeft betrekking op meer dan 1.000 verdachte transacties en meer dan 1.500 grote transacties met virtuele valuta die de Canadese anti-witwasinstantie naar verluidt niet hebben gerapporteerd door het in Vancouver gevestigde Cryptomus tussen 1 juli en 31 juli 2024.
Verhaal gaat verder
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
Onderzoekers zeiden dat de niet-gerapporteerde activiteiten transacties omvatten die verband houden met kindermisbruikmateriaal, fraude, ransomwarebetalingen en het ontwijken van sancties.
Cryptomus, voorheen bekend als Certa Payments Ltd., heeft er ook niet in geslaagd haar compliancebeleid up-to-date te houden, de risico’s van illegale financiering te beoordelen en belangrijke zakelijke wijzigingen te rapporteren zoals wettelijk vereist, aldus een persbericht.
“Gezien het feit dat talrijke overtredingen in deze zaak verband hielden met handel in kinderpornografisch materiaal, fraude, ransomwarebetalingen en sanctieontduiking, was Fintrac genoodzaakt deze ongekende handhavingsmaatregel te nemen,” aldus Sarah Paquet, CEO van de toezichthouder.
AI-disclaimer: Delen van dit artikel zijn gegenereerd met behulp van AI-tools en gecontroleerd door ons redactieteam om de nauwkeurigheid en naleving van onze normen te waarborgen. Voor meer informatie, zie CoinDesk's volledige AI-beleid.
Meer voor jou
Wat u moet weten:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Meer voor jou
PayPal, uitgever van PYUSD, vraagt een vergunning aan voor een industriële bank in Utah
Het bedrijf achter de PYUSD stablecoin gaf aan dat het zakelijke leningen en rentebetalende spaarrekeningen wil aanbieden.
Topverhalen
