Ликвидаторы южноафриканского клуба торговли Bitcoin Request расширить полномочия по расследованию

Временные ликвидаторы добиваются более широких полномочий для расследования деятельности Криптовалюта торговой компании после того, как было установлено, что она якобы обманывала инвесторов и действовала незаконно.

В соответствии с отчетКак сообщает Bloomberg в пятницу, Mirror Trading International (MTI) подвергнется пристальному вниманию со стороны четырех ликвидаторов после расследования, проведенного Управлением по контролю за деятельностью финансовых услуг ЮАР (FSCA) в прошлом году.

Фирма, своего рода торговый клуб, утверждала, что может получать прибыль в размере 10% в месяц, используя ботов для осуществления высокочастотной торговли с использованием объединенных клиентских средств.Bitcoin.

Ликвидаторы теперь хотят расширить свои полномочия, включив право вызывать свидетелей на судебное разбирательство по делу о несостоятельности, назначать дополнительных следователей и Request финансовую информацию у банков. Они также могут Request возможность работать в нескольких юрисдикциях, по словам Германа Бестера, ONE из четырех временных руководителей, назначенных для начала расследования MTI, согласно отчету.

В прошлом месяце MTI была помещена под предварительную ликвидацию. Это не встретило сопротивления, несмотря на то, что генеральный директор Йоханн Стейнберг в ноябре заявил инвесторам, что его находящаяся в тяжелом положении фирма подвергается «всем мыслимым атакам», и что утверждения о ее неэффективном управлении не соответствуют действительности.

Изначально объявлен мошенническимрегуляторами штата Техас в июле прошлого года расследование FSCA пришло к выводу, что MTI намеренно вводила в заблуждение инвесторов и управляла финансовым сервисом без лицензии. Уголовное дело было возбуждено в полиции ЮАР.

Смотрите также:Криптo в Южной Африке будут считаться финансовыми продуктами в соответствии с предложением регулятора

Согласно отчету, инвесторы из США и Канады, Намибии и Южной Африки готовятся подать иски, не сумев вернуть свои средства от MTI. Сообщается, что фирма все еще удерживает Bitcoin пользователей на сумму $880 млн.

Последнее взаимодействие компании с инвесторами состоялось 22 декабря 2020 года, когда руководство фирмы заявило, что генеральный директор исчез, что им солгали и теперь они сотрудничают с властями.