Южноафриканский регулятор советует клиентам, занимающимся зеркальной торговлей, забрать свои деньги и бежать

Финансовый регулятор ЮАР расследует деятельность Mirror Trading International (MTI), предположительно прибыльной сети Криптo торговли, которую регуляторы штата Техас в прошлом месяце объявили мошеннической.

• По крайней мере, Управление по контролю за деятельностью финансовых услуг (FSCA) заявило в своемобъявление во вторникчто MTI оказывает финансовые услуги без лицензии.
• MTI сообщила FSCA, что ее боты проводят высокочастотные сделки с деривативами с использованием клиентских пуловBitcoin, стабильно принося 10% ежемесячной прибыли.
• Но FSCA заявила, что «имеет гораздо большую озабоченность» относительно легитимности предполагаемой бизнес-модели MTI. В своем заявлении она заявила, что такая постоянно высокая доходность «кажется надуманной и нереалистичной».
• В настоящее время регулирующие органы анализируют заявления бывшего брокера платформы MTI, которые могут противоречить самоописанию MTI.
• MTI «частично сотрудничала» в расследовании, согласно FSCA, и информировала клиентов о расследовании. FSCA рекомендовала всем клиентам как можно скорее покинуть судно: «Мы рекомендуем клиентам как можно скорее Request возврат средств на свои счета».
• Генеральный директор MTI Йоханн Стейнберг опроверг утверждение, что торговый клуб — это мошенничествов письме к инвесторамполучено новостным сайтомBitcoin.com.
• Расследование FSCA началось чуть более чем через месяц послеСовет по ценным бумагам штата Техас приказалMTI и ее партнерам необходимо «прекратить и воздержаться» от того, что они называют многоуровневым маркетинговым мошенничеством.