Share this article
Sinisingil ng CFTC ang South African Bitcoin Club Mirror Trading International ng $1.7B Panloloko
Ang inilarawan sa sarili na CEO ng MTI ay pinigil kamakailan sa Brazil sa isang warrant ng Interpol, sinabi ng regulator.
By Danny Nelson
Updated May 11, 2023, 5:22 p.m. Published Jun 30, 2022, 4:55 p.m.
Ang nangungunang US commodities watchdog ay sisingilin ang South Africa-based Bitcoin pool operator na Mirror Trading International ng $1.7 bilyong pandaraya noong Huwebes, na sinasabing ang pandaigdigang, multilevel marketing scheme ay "na-mispropriate" ang lahat ng Bitcoin na naipon nito.
Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inilarawan ang kaso bilang ang "pinakamalaking kaso nito sa pandaraya na kinasasangkutan ng Bitcoin." Inakusahan nito na ang pangunahing pigura ng MTI, si Cornelius Johannes Steynberg, ay tumanggap ng 29,421 BTC mula sa 23,000 Amerikano “at higit pa sa buong mundo” para sa isang commodity pool scheme na T siya lisensiyado na tumakbo.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Naniniwala ang mga biktima ng scheme na namumuhunan sila ng kanilang Bitcoin sa isang high-tech na investment club "upang palaguin ang iyong Bitcoin," na naniningil mga dokumento sinabi, binanggit ang mga pahayag ng MTI. Sinabi umano ni Steynberg na ang mga algorithm ng MTI ay lumikha ng "passive income" na may 10% return sa isang buwan. Ang pagtukoy sa mga kaibigan at pamilya ay nagbigay ng bonus, sabi ng mga dokumento.
Ang katotohanan ng MTI ay hindi gaanong masarap, diumano ng CFTC.
Nabigo si Steynberg na gumawa ng wastong pagsisiwalat, nagsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng "trading bot," hindi kailanman gumawa ng isang kumikitang forex swap at nagbigay sa mga kliyente ng mga huwad na pahayag ng account, sinabi ng regulator.
Ang kanyang sinasabing pamamaraan ay tumakbo mula Mayo 2018 hanggang unang bahagi ng 2021 nang pumasok ang MTI sa mga paglilitis sa pagkabangkarote at pagpuksa sa South Africa. Nakaharap ito mounting regulasyon presyon sa U.S. at sa South Africa simula sa 2020.
Si Steynberg mismo ay isang internasyonal na takas, sinabi ng mga paghaharap sa korte. Ang kanyang tirahan ay nasa South Africa, ngunit siya ay "kamakailan lamang na pinigil" sa Brazil sa isang warrant ng Interpol, ayon sa CFTC.
Ang MTI at ang mga abogado nito ay T kaagad magagamit para sa komento
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nanalo ang Lalawigan ng Canada sa Forfeiture ng $1M QuadrigaCX Co-Founder's Cash, Gold sa pamamagitan ng Default Judgment
Ang desisyon ay naglilipat ng pera, mga gintong bar, mga relo, at mga alahas na nasamsam mula sa isang CIBC safety deposit box at bank account sa mga kamay ng gobyerno matapos hindi ipagtanggol ni Patryn ang kaso.
What to know:
- Na-forfeit ng Korte Suprema ng British Columbia ang $1 milyon na cash at ginto na nakatali sa co-founder ng QuadrigaCX, si Michael Patryn, sa gobyerno.
- Hindi tinutulan ni Patryn ang forfeiture, na kinasasangkutan ng 45 gold bars, luxury watches, at mahigit $250,000 na cash na nasamsam sa ilalim ng Unexplained Wealth Order.
- Ang forfeiture ay maaaring humantong sa isang proseso sa pagtukoy kung ang anumang mga asset ay maaaring idirekta sa mga nagpapautang ng QuadrigaCX, na nakatanggap ng 13 cents sa USD sa bankruptcy settlement.
Top Stories
