Homem de Nova York é preso e acusado de fraude por suposta participação em esquema de pirâmide de Cripto de US$ 59 milhões

Um homem de Nova York foi preso e acusado de fraude na manhã de quinta-feira por seu papel em um suposto esquema de investimento em Cripto que, segundo o Federal Bureau of Investigation, enganou investidores em US$ 59 milhões.

Eddy Alexandre, 50, de Valley Stream, NY, é o CEO da EminiFX, uma plataforma de negociação de Criptomoeda e forex. Autoridades dizem que, a partir de setembro passado, Alexandre fundou e administrou a EminiFX e convenceu “centenas de investidores individuais” a investir com ele.

De acordo com os perfis de Alexandre nas redes sociais, ele é um engenheiro de segurança cibernética com quase 30 anos de experiência, mais recentemente como profissional sênior de TI na WarnerMedia (WBD).

De acordo com oqueixa criminalAlexandre disse aos investidores que poderia dobrar seu dinheiro em cinco meses, prometendo retornos semanais de 5% que ele supostamente gerou por meio de Tecnologia secreta de consultoria robótica.

As autoridades alegam que Alexandre T investiu a “grande maioria dos fundos de investidores que lhe foram confiados [e] sofreu perdas na parcela limitada dos fundos que investiu”.

Ele é acusado de gastar cerca de US$ 15 milhões dos fundos dos investidores em despesas pessoais, colocando dinheiro em suas contas bancárias pessoais e gastando cerca de US$ 170.000 em compras de veículos de luxo.

Os investidores foram levados a acreditar que suas contas estavam crescendo entre 5% e 10% a cada semana com extratos de conta adulterados fornecidos no site da EminiFX, de acordo com o FBI. As autoridades dizem que Alexandre disse a investidores nervosos que sua empresa tinha "traders experientes" fazendo investimentos em nome dos clientes, mas nunca lhes disse exatamente em que estavam investindo.

Alexandre também gastou fundos de clientes em despesas comerciais, incluindo aluguel de um escritório, realização de uma Gala e contratação de advogados, de acordo com a denúncia. Ele supostamente usou o escritório e outros Eventos promocionais para encontrar novos investidores, junto com um modelo de recrutamento no estilo marketing multinível.

Alexandre foi acusado de uma acusação de fraude de commodities e fraude eletrônica. As acusações acarretam uma pena máxima de 10 e 20 anos de prisão, respectivamente.