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Arrestan a hombre de Nueva York acusado de fraude por su presunta participación en una estafa piramidal de Cripto de 59 millones de dólares
El FBI dice que Eddy Alexandre prometió a los inversores que podría duplicar su dinero con un “robo-adviser” y luego gastó su dinero en autos de lujo y gastos comerciales.
Updated May 11, 2023, 6:18 p.m. Published May 12, 2022, 9:44 p.m.
Un hombre de Nueva York fue arrestado y acusado de fraude el jueves por la mañana por su papel en un presunto plan de inversión en Cripto que, según la Oficina Federal de Investigaciones, engañó a los inversores por 59 millones de dólares.
Eddy Alexandre, de 50 años y residente de Valley Stream, Nueva York, es el director ejecutivo de EminiFX, una plataforma de trading de Criptomonedas y divisas. Las autoridades afirman que, a principios de septiembre del año pasado, Alexandre fundó y dirigió EminiFX y convenció a cientos de inversores individuales para que invirtieran con él.
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Según los perfiles de redes sociales de Alexandre, es un ingeniero de ciberseguridad con casi 30 años de experiencia, más recientemente como profesional senior de TI en WarnerMedia (WBD).
Según eldenuncia penalAlexandre dijo a los inversores que podía duplicar su dinero en cinco meses, prometiendo un rendimiento semanal del 5% que supuestamente generó a través de una Tecnología secreta de asesoramiento robótico.
Las autoridades afirman que Alexandre no invirtió la “gran mayoría de los fondos de los inversores que le fueron confiados [y] sufrió pérdidas en la porción limitada de los fondos que sí invirtió”.
Se le acusa de gastar alrededor de 15 millones de dólares de los fondos de los inversores en gastos personales, poner dinero en sus cuentas bancarias personales y gastar alrededor de 170.000 dólares en compras de vehículos de lujo.
Según el FBI, se hizo creer a los inversores que sus cuentas crecían entre un 5% y un 10% semanalmente con extractos de cuenta manipulados en el sitio web de EminiFX. Las autoridades afirman que Alexandre les dijo a los inversores, preocupados, que su empresa contaba con "operadores experimentados" que realizaban inversiones en nombre de los clientes, pero nunca les explicó exactamente en qué invertían.
Alexandre también gastó fondos de clientes en gastos comerciales, como el alquiler de una oficina, la celebración de una Gala y la contratación de abogados, según la denuncia. Presuntamente utilizó la oficina y otros Eventos promocionales para captar nuevos inversores, además de un modelo de reclutamiento similar al del marketing multinivel.
Alexandre ha sido ONE de fraude de materias primas y fraude electrónico. Los cargos conllevan penas máximas de 10 y 20 años de prisión, respectivamente.
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