Ibahagi ang artikulong ito
Binance na Pinagkakatiwalaan Sa Pagtulong na Ibagsak ang Ukraine Crypto Laundering Group
Sinimulan ng Binance ang pagbuhos ng higit pang mga mapagkukunan sa pagsusuri ng data nito at mga kakayahan sa pagtuklas ng laundering mas maaga sa taong ito.
Ni Danny Nelson
Tinulungan ng internal data security team ng Binance ang mga Ukrainian cyber cops sa pagpapatigil sa isang umano'y Cryptocurrency money laundering operation noong Hunyo, ayon sa joint press release na inilathala noong Martes.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
- Sinabi ng mga awtoridad sa Ukraine na ang hindi pinangalanang grupo ay namahagi ng ransomware, naghugas ng mga pondo ng hacker sa halagang $42 milyon at nagtayo ng isang matatag na network ng darknet laundering sa loob ng dalawang taong pagtakbo nito.
- Tatlong suspek ay naaresto noong huling bahagi ng Hunyo 2020. Noong panahong iyon, sinabi ng puwersa ng Ukrainian Cyber Police na nasamsam nito ang $200,000 sa mga kagamitan sa kompyuter, armas, bala, pera at "digital na ebidensya" na nag-uugnay sa trio sa dalawang taong kampanya ng laundering.
- Noong Martes, kinumpirma ng Cyberpolice na may kinalaman si Binance sa pag-crack ng umano'y singsing. Binanggit ni Department Chief Oleksandr Hrynchak ang mga taktika sa pagtuklas ng pandaraya ng Cryptocurrency exchange at mga diskarte sa pagsubaybay sa Crypto sa isang press release.
- Ang in-house na "Sentry" na dibisyon ng Binance ay nakipagtulungan sa blockchain analytics firm na TRM Labs upang makita at pagkatapos ay kilalanin ang grupo, sinabi ng palitan sa isang pahayag.
- Ang laundering bust ay lumilitaw na ang unang matagumpay na pakikipagtulungan ng Binance sa ilalim ng inisyatiba nitong "Bulletproof Exchangers" upang tuklasin at guluhin ang mga bawal na aktor ng Crypto . Sinabi ni Binance na "naglaan ito ng mga karagdagang mapagkukunan" sa patuloy na proyektong anti-laundering sa unang bahagi ng taong ito.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Jurrien Timmer ng Fidelity: Asahan ang mahinang 2026 dahil ang apat na taong siklo ng Bitcoin ay tila buo
Ang direktor ng pandaigdigang macro sa higanteng asset management ay nananatiling isang sekular na bull sa Bitcoin, ngunit T siya optimistiko tungkol sa susunod na taon.
Ano ang dapat malaman:
- Ilang kilalang market analyst kamakailan ang tumanggi sa ideya ng apat-na-taong cycle ng bitcoin at ang halos tiyak na bear market na maaaring mangahulugan nito.
- Gayunpaman, sinabi ni Jurrien Timmer ng Fidelity na ang aksyon sa ngayon sa pagkakataong ito ay halos naaayon sa nakaraang apat na taong siklo at ang kasalukuyang bearish na aksyon ay dapat tumagal hanggang sa 2026.
Top Stories
