Binance na Pinagkakatiwalaan Sa Pagtulong na Ibagsak ang Ukraine Crypto Laundering Group

Tinulungan ng internal data security team ng Binance ang mga Ukrainian cyber cops sa pagpapatigil sa isang umano'y Cryptocurrency money laundering operation noong Hunyo, ayon sa joint press release na inilathala noong Martes.

• Sinabi ng mga awtoridad sa Ukraine na ang hindi pinangalanang grupo ay namahagi ng ransomware, naghugas ng mga pondo ng hacker sa halagang $42 milyon at nagtayo ng isang matatag na network ng darknet laundering sa loob ng dalawang taong pagtakbo nito.
• Tatlong suspek ay naaresto noong huling bahagi ng Hunyo 2020. Noong panahong iyon, sinabi ng puwersa ng Ukrainian Cyber ​​Police na nasamsam nito ang $200,000 sa mga kagamitan sa kompyuter, armas, bala, pera at "digital na ebidensya" na nag-uugnay sa trio sa dalawang taong kampanya ng laundering.
• Noong Martes, kinumpirma ng Cyberpolice na may kinalaman si Binance sa pag-crack ng umano'y singsing. Binanggit ni Department Chief Oleksandr Hrynchak ang mga taktika sa pagtuklas ng pandaraya ng Cryptocurrency exchange at mga diskarte sa pagsubaybay sa Crypto sa isang press release.
• Ang in-house na "Sentry" na dibisyon ng Binance ay nakipagtulungan sa blockchain analytics firm na TRM Labs upang makita at pagkatapos ay kilalanin ang grupo, sinabi ng palitan sa isang pahayag.
• Ang laundering bust ay lumilitaw na ang unang matagumpay na pakikipagtulungan ng Binance sa ilalim ng inisyatiba nitong "Bulletproof Exchangers" upang tuklasin at guluhin ang mga bawal na aktor ng Crypto . Sinabi ni Binance na "naglaan ito ng mga karagdagang mapagkukunan" sa patuloy na proyektong anti-laundering sa unang bahagi ng taong ito.