В иске CFTC утверждается, что у инвесторов торговой схемы было украдено 147 миллионов долларов в Bitcoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)объявил о подаче гражданского иска о принудительном исполнении против Control-Finance Limited, предполагаемой компании по торговле и инвестициям в Bitcoin , и ее основателя Бенджамина Рейнольдса из Великобритании.

В иске утверждается, что ответчики незаконно присвоили не менее 22 858,822 Bitcoin— на тот момент это было не менее 147 миллионов долларов — у более чем 1000 клиентов через финансовую пирамиду под названием «Партнерская программа» Control-Finance.

Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс эксплуатировал общественный энтузиазм по поводу Bitcoin , обманным путем склоняя клиентов к покупке и переводу Bitcoin в Control-Finance. Он утверждал, что его эксперты-трейдеры виртуальной валюты зарабатывали до 45% торговой прибыли в месяц и использовали методы диверсификации рисков для создания «безопасной гавани» от рисков Криптo рынка и защиты депозитов клиентов в Bitcoin .

«На самом деле ответчики не совершали никаких сделок от имени клиентов, не получали для них никакой торговой прибыли и незаконно присваивали их депозиты в Bitcoin », — говорится в заявлении CFTC.

Рейнольдс также убеждал своих клиентов приглашать на платформу членов семьи и друзей, обещая «партнерские» бонусы.

Схема незаконного присвоения основывалась на создании уникальных одноразовых адресов кошельков для получения депозитов клиентов в Bitcoin , которые затем направлялись на другие, объединенные адреса кошельков, принадлежащие процессорам и биржам виртуальных валют в Северной Америке, Европе и Азии. Органы CFTC утверждают, что эти неэкономичные и запутанные транзакции в блокчейне были выполнены исключительно для сокрытия незаконного присвоения.

Кроме того, когда клиенты запрашивали снятие средств со счетов, Рейнольдс незаконно перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей.

Reynold's скрывал мошенничество, предоставляя клиентам фиктивные остатки на счетах и цифры прибыли, которые ложно отражали несуществующие торговые прибыли. Также были сфабрикованы еженедельные «Торговые отчеты», в которых указывались иллюзорно прибыльные сделки.

В ходе продолжающегося судебного разбирательства CFTC добивается гражданских денежных штрафов, реституции, расторжения, возврата незаконно полученных доходов, запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянных судебных запретов в отношении дальнейших нарушений федеральных законов о товарах, в соответствии с предъявленными обвинениями.

Жалоба была подана в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.

Фото пирамиды через ShutterStock