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La causa della CFTC sostiene che 147 milioni di dollari in Bitcoin sono stati truffati da investitori di schemi di trading
22.858,822 Bitcoin sono stati sottratti tramite lo schema Ponzi di Control-Finance.
Di Daniel Kuhn
La Commissione per il commercio di future sulle materie prime (CFTC)ha annunciato la presentazione di un'azione esecutiva civile contro Control-Finance Limited, una presunta società di trading e investimento in Bitcoin , e il suo fondatore, Benjamin Reynolds, del Regno Unito.
La denuncia accusa gli imputati di essersi appropriati indebitamente di almeno 22.858,822 Bitcoin, per un valore di almeno 147 milioni di dollari all'epoca, da oltre 1.000 clienti attraverso uno schema piramidale chiamato "Programma di affiliazione" Control-Finance.
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Secondo i documenti, dal 1° maggio al 31 ottobre 2017, Reynolds ha sfruttato l'entusiasmo del pubblico per Bitcoin sollecitando fraudolentemente i clienti ad acquistare e trasferire Bitcoin a Control-Finance. Ha affermato che i suoi esperti trader di valute virtuali hanno guadagnato fino al 45% di rendimenti di trading al mese e hanno utilizzato metodi di diversificazione del rischio per creare un "rifugio sicuro" dai rischi del mercato Cripto e proteggere i depositi Bitcoin dei clienti.
"In realtà, gli imputati non hanno effettuato alcuna transazione per conto dei clienti, non hanno ricavato alcun profitto dalle transazioni per loro e si sono appropriati indebitamente dei loro depositi in Bitcoin ", ha scritto la CFTC in una nota.
Reynolds ha anche convinto i suoi clienti a invitare familiari e amici sulla piattaforma attraverso la promessa di bonus "affiliati".
Lo schema di appropriazione indebita si basava sulla creazione di indirizzi wallet monouso unici per ricevere i depositi Bitcoin dei clienti, che sarebbero poi stati indirizzati ad altri indirizzi wallet condivisi detenuti da processori di pagamento in valuta virtuale e exchange in Nord America, Europa e Asia. Le autorità della CFTC sostengono che queste transazioni blockchain antieconomiche e confuse sono state eseguite esclusivamente per nascondere l'appropriazione indebita.
Inoltre, quando i clienti richiedevano prelievi dal conto, Reynolds dirottava illegalmente i fondi dagli altri clienti per effettuare i pagamenti.
Reynold's ha nascosto la frode fornendo ai clienti saldi di conto falsi e cifre di profitto che riflettevano falsamente profitti di trading inesistenti. Sono stati anche fabbricati "Trade Report" settimanali che identificavano operazioni redditizie illusorie.
Nel suo contenzioso in corso, la CFTC chiede sanzioni pecuniarie civili, restituzione, rescissione, restituzione dei guadagni illeciti, divieti di negoziazione e registrazione e ingiunzioni permanenti contro ulteriori violazioni delle leggi federali sulle materie prime, come accusato.
La denuncia è stata presentata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Foto della piramide tramite ShutterStock
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