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Ação judicial da CFTC alega que US$ 147 milhões em Bitcoin foram fraudados por investidores de esquema de negociação
22.858.822 Bitcoin foram desviados no esquema Ponzi da Control-Finance.
Por Daniel Kuhn
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC)anunciou o ajuizamento de uma ação civil pública contra a Control-Finance Limited, uma suposta empresa de negociação e investimento em Bitcoin , e seu fundador, Benjamin Reynolds, do Reino Unido.
A denúncia acusa os réus de se apropriarem indevidamente de pelo menos 22.858.822 Bitcoin— avaliados em pelo menos US$ 147 milhões na época — de mais de 1.000 clientes por meio de um esquema de pirâmide chamado “Programa de Afiliados” da Control-Finance.
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De acordo com os documentos, de 1º de maio a 31 de outubro de 2017, Reynolds explorou o entusiasmo público pelo Bitcoin solicitando fraudulentamente que os clientes comprassem e transferissem Bitcoin para a Control-Finance. Ele alegou que seus traders especialistas em moeda virtual ganhavam até 45% de retornos de negociação por mês e usavam métodos de diversificação de risco para criar um “porto seguro” dos riscos do mercado de Cripto e proteger os depósitos de Bitcoin dos clientes.
“Na realidade, os réus não fizeram nenhuma negociação em nome dos clientes, não obtiveram lucros comerciais para eles e se apropriaram indevidamente de seus depósitos de Bitcoin ”, escreveu a CFTC em um comunicado.
Reynolds também incentivou seus clientes a convidar familiares e amigos para a plataforma por meio de promessas de bônus de “afiliados”.
O esquema de apropriação indébita dependia da criação de endereços de carteira de uso único exclusivos para receber depósitos de Bitcoin dos clientes, que seriam então roteados para outros endereços de carteira agrupados mantidos por processadores de pagamento de moeda virtual e bolsas na América do Norte, Europa e Ásia. As autoridades da CFTC alegam que essas transações de blockchain confusas e antieconômicas foram executadas apenas para ocultar a apropriação indébita.
Além disso, quando os clientes solicitavam saques de contas, Reynolds desviava ilegalmente fundos de outros clientes para fazer os pagamentos.
A Reynold’s ocultou a fraude fornecendo aos clientes saldos de contas falsos e números de lucro que refletiam falsamente lucros comerciais que não existiam. Os “Relatórios Comerciais” semanais, que identificavam negócios lucrativos ilusórios, também foram fabricados.
Em seu litígio contínuo, a CFTC busca penalidades monetárias civis, restituição, rescisão, devolução de ganhos ilícitos, proibições de negociação e registro e liminares permanentes contra novas violações das leis federais de commodities, conforme acusado.
A queixa foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Foto da pirâmide via ShutterStock
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