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Demanda de la CFTC alega $147 millones en Bitcoin defraudados a inversores de un esquema de trading
22.858.822 Bitcoin fueron malversados bajo el esquema Ponzi de Control-Finance.
Por Daniel Kuhn
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)anunció la presentación de una acción de ejecución civil contra Control-Finance Limited, una supuesta empresa de comercio e inversión en Bitcoin , y su fundador, Benjamin Reynolds, del Reino Unido.
La denuncia acusa a los acusados de apropiarse indebidamente de al menos 22.858.822 Bitcoin(con un valor de al menos 147 millones de dólares en ese momento) de más de 1.000 clientes a través de un esquema piramidal llamado "Programa de Afiliados" de Control-Finance.
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Según los documentos, del 1 de mayo al 31 de octubre de 2017, Reynolds explotó el entusiasmo público por Bitcoin al solicitar fraudulentamente a los clientes que compraran y transfirieran Bitcoin a Control-Finance. Alegó que sus expertos operadores de divisas virtuales obtenían hasta un 45 % de rentabilidad mensual por sus operaciones y utilizaban métodos de diversificación de riesgos para crear un refugio seguro frente a los riesgos del mercado de Cripto y proteger los depósitos de Bitcoin de los clientes.
“En realidad, los acusados no realizaron ninguna transacción en nombre de los clientes, no obtuvieron ganancias comerciales para ellos y se apropiaron indebidamente de sus depósitos de Bitcoin ”, escribe la CFTC en un comunicado.
Reynolds también incitó a sus clientes a invitar a familiares y amigos a la plataforma mediante promesas de bonificaciones de “afiliados”.
El esquema de apropiación indebida se basaba en la creación de direcciones de billetera únicas y de un solo uso para recibir los depósitos de Bitcoin de los clientes, que luego se enrutaban a otras direcciones de billetera compartidas, pertenecientes a procesadores de pagos de criptomonedas y plataformas de intercambio en Norteamérica, Europa y Asia. Las autoridades de la CFTC alegan que estas transacciones antieconómicas y confusas en blockchain se ejecutaron únicamente para ocultar la apropiación indebida.
Además, cuando los clientes solicitaban retiros de cuentas, Reynolds desviaba ilegalmente fondos de otros clientes para realizar los pagos.
Reynolds ocultó el fraude proporcionando a sus clientes saldos de cuenta falsos y cifras de ganancias que reflejaban falsamente ganancias comerciales inexistentes. Los "Informes Comerciales" semanales, que identificaban operaciones rentables ilusorias, también fueron falsificados.
En su litigio continuo, la CFTC busca sanciones monetarias civiles, restitución, rescisión, restitución de ganancias mal habidas, prohibiciones de comercio y registro, y medidas cautelares permanentes contra futuras violaciones de las leyes federales de productos básicos, como se acusa.
La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Fotografía de la pirámide vía ShutterStock
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