Поділитися цією статтею
Позов CFTC стверджує, що 147 мільйонів доларів у Bitcoin викрали в інвесторів торгових схем
22 858,822 Bitcoin були незаконно привласнені за схемою, подібною до Понці, компанією Control-Finance.
Автор Daniel Kuhn
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила про пред'явлення цивільного позову проти Control-Finance Limited, передбачуваної торгової та інвестиційної компанії Bitcoin , та її засновника Бенджаміна Рейнольдса зі Сполученого Королівства.
У скарзі стверджується, що відповідачі незаконно привласнили щонайменше 22 858 822 Bitcoin— на той час вартістю щонайменше 147 мільйонів доларів — від понад 1000 клієнтів через піраміду під назвою «Партнерська програма Control-Finance».
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Згідно з документами, з 1 травня по 31 жовтня 2017 року Рейнольдс використовував громадський ентузіазм щодо Bitcoin , шахрайським шляхом спонукаючи клієнтів купувати та переказувати Bitcoin в Control-Finance. Він стверджував, що його досвідчені трейдери віртуальної валюти заробляли до 45% торгових прибутків на місяць і використовували методи диверсифікації ризиків, щоб створити «безпечну гавань» від ризиків Крипто ринку та захистити депозити клієнтів у Bitcoin .
«Насправді обвинувачені не торгували від імені клієнтів, не отримували для них торгових прибутків і незаконно привласнювали їхні депозити в Bitcoin », — йдеться в заяві CFTC.
Рейнольдс також спонукав своїх клієнтів запрошувати на платформу сім’ю та друзів, обіцяючи «партнерські» бонуси.
Схема незаконного привласнення базувалася на створенні унікальних одноразових адрес гаманців для отримання депозитів клієнтів у Bitcoin , які потім спрямовувалися на інші об’єднані адреси гаманців, що зберігаються платіжними процесорами та біржами віртуальної валюти в Північній Америці, Європі та Азії. Органи влади CFTC стверджують, що ці неекономічні та заплутані транзакції блокчейну були виконані виключно для того, щоб приховати незаконне привласнення.
Крім того, коли клієнти просили зняти кошти з рахунку, Рейнольдс незаконно відволікав кошти інших клієнтів для здійснення платежів.
Компанія Reynold’s приховувала шахрайство, надаючи клієнтам дані про фіктивні залишки на рахунках і прибутки, які неправдиво відображали прибутки від торгівлі, яких не існувало. Щотижневі «Торгові звіти», які ідентифікували ілюзорні прибуткові угоди, також були сфабриковані.
У своєму триваючому судовому процесі CFTC вимагає цивільних грошових стягнень, реституції, скасування, вилучення незаконно отриманих доходів, заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійних судових заборон на подальші порушення федеральних товарних законів, згідно з обвинуваченнями.
Скарга була подана до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.
Фото піраміди через ShutterStock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Біткоїн тримається біля позначки $92 тис., оскільки продажі вщухають, але попит все ще залишається низьким
Потоки коштів до ETF нарешті стали позитивними, але слабка ончейн-активність, оборонна позиція в деривативах та негативний спот CVD свідчать про ринок, що стабілізується без необхідної впевненості для тривалого зростання.
Що варто знати:
- Ринки біткоїна в Азії стабілізуються, проте залишаються структурно слабкими, при цьому короткострокові власники домінують у пропозиції.
- Потоки ETF у США показують ознаки стабілізації, але активність в он-чейні залишається поблизу циклічних мінімумів, що свідчить про слабкі капіталовпливи.
- Біткоїн та Етер відновили ціну завдяки спотовому попиту та покращеному настрою, в той час як золото підтримується даними з ринку праці США та очікуваннями щодо зниження ставок Федрезервом.
Головне
