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Comerciante de 21 años procesado por lavado de dinero con Bitcoin
Un comerciante de Criptomonedas está siendo procesado en Estados Unidos por presuntamente cometer 30 cargos de lavado de dinero relacionados con Bitcoin.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 8:18 a.m. Published Aug 20, 2018, 9:40 a.m.
Un comerciante de Bitcoin de 21 años de California está siendo procesado por presuntamente cometer numerosos cargos de transmisión ilegal de dinero y lavado de dinero.
Según unanuncioEl Departamento de Justicia del Distrito Sur de California ordenó que Jacob Burrell Campos permaneciera detenido sin derecho a fianza en una audiencia el viernes en relación con los cargos.
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Con base en un expediente judicial presentado en su contra el 8 de agosto ysin sellar Durante el fin de semana, los fiscales afirmaron que, desde enero de 2015 hasta abril de 2016, Burrell vendió alrededor de 750.000 dólares en Bitcoin a 900 personas en Estados Unidos a través de su servicio de intercambio de Bitcoin .
El documento indicaba que Burrell no había registrado la casa de cambio como transmisor de dinero autorizado y que, intencionalmente, no implementó medidas contra el lavado de dinero. Por lo tanto, se le acusó de un cargo de transferencia ilegal de dinero y un cargo de lavado de dinero.
Además, la fiscalía afirmó que, para financiar su plataforma de intercambio ilegal de Bitcoin , Burrell cometió un total de 28 cargos de lavado de dinero internacional. Entre febrero de 2015 y febrero de 2016, Burrell presuntamente transfirió al menos 900.000 dólares en 30 transacciones desde sus cuentas bancarias en EE. UU. a la plataforma de intercambio de Cripto Bitfinex, con sede en Hong Kong, para comprar Bitcoin.
Supuestamente las transferencias se realizaron en un esfuerzo por evitar los procesos de verificación de ID después de que se cerrara la cuenta comercial de Burrell en el intercambio de Cripto estadounidense Coinbase, según el documento.
Los fiscales dijeron en el comunicado:
Las actividades de Burrell abrieron un enorme agujero en el marco legal de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero al solicitar e introducir en el sistema bancario estadounidense cerca de un millón de dólares en efectivo no regulado.
El acusado también enfrenta un cargo adicional de estructurar transacciones de instrumentos internacionales para evadir informes, cuando intentó contrabandear alrededor de un millón de dólares desde México a los EE. UU.
Si Burrell es condenado por cualquiera de los cargos de lavado de dinero, el gobierno de Estados Unidos planea confiscar "cualquier propiedad, real o personal, involucrada en dicho delito, y cualquier propiedad que pueda rastrearse hasta dicho delito".
Justicia imagen vía CoinDesk
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