Ang 21-Taong-gulang na Mangangalakal ay Kinasuhan Dahil sa Bitcoin Money Laundering

Ang isang 21-taong-gulang na Bitcoin dealer mula sa California ay inuusig dahil sa diumano'y gumawa ng maraming bilang ng iligal na pagpapadala ng pera at money laundering.

Ayon sa isang anunsyo mula sa Department of Justice sa Southern District ng California, si Jacob Burrell Campos ay inutusang piyansa nang walang piyansa sa isang pagdinig sa Biyernes kaugnay ng mga kaso.

Batay sa paghahain ng korte laban sa kanya na ipinasok noong Agosto 8 at hindi selyado sa katapusan ng linggo, sinabi ng mga tagausig na, mula Enero 2015 hanggang Abril 2016, ibinenta ni Burrell ang humigit-kumulang $750,000 na halaga ng Bitcoin sa 900 indibidwal sa US sa pamamagitan ng kanyang serbisyo sa palitan ng Bitcoin .

Sinabi ng dokumento na hindi nairehistro ni Burrell ang exchange bilang isang lisensyadong money transmitter at sadyang nabigo na ipatupad ang mga hakbang laban sa money laundering. Dahil dito, inakusahan siya ng ONE bilang ng illegal money transmission at ONE count ng money laundering.

Dagdag pa, sinabi ng mga tagausig upang pondohan ang kanyang "ilegal" na palitan ng Bitcoin , si Burrell ay gumawa ng kabuuang 28 na bilang ng internasyonal na money laundering. Mula Pebrero 2015 hanggang Pebrero 2016, nag-wire umano si Burrell ng hindi bababa sa $900,000 sa 30 transaksyon mula sa kanyang mga bank account sa US patungo sa Crypto exchange na nakabase sa Hong Kong na Bitfinex upang bumili ng Bitcoin.

Ang mga paglilipat ay sinasabing isinagawa sa pagsisikap na maiwasan ang mga proseso ng pag-verify ng ID pagkatapos isara ang trading account ni Burrell sa US-based Crypto exchange na Coinbase, sinabi ng dokumento.

Sinabi ng mga tagausig sa anunsyo:

"Ang mga aktibidad ni Burrell ay 'nagbuga ng isang higanteng butas' sa pamamagitan ng legal na balangkas ng mga batas sa anti-money laundering ng U.S. sa pamamagitan ng paghingi at pagpasok sa sistema ng pagbabangko ng U.S. na malapit sa $1 milyon sa unregulated na cash."

Ang nasasakdal ay nahaharap din sa karagdagang kaso ng pagbubuo ng mga transaksyon sa internasyonal na instrumento upang maiwasan ang pag-uulat, nang sinubukan niyang ipuslit ang humigit-kumulang $1 milyon mula sa Mexico sa U.S.

Kung mahatulan si Burrell sa alinman sa mga singil sa money laundering, plano ng gobyerno ng U.S. na i-forfeit ang "anumang ari-arian, totoo at personal, na sangkot sa naturang pagkakasala, at anumang ari-arian na matutunton sa naturang ari-arian."

Katarungan larawan sa pamamagitan ng CoinDesk