Bitstamp: непроверенные Bitcoin аккаунты находятся под угрозой ареста правительством

Компания Bitstamp сегодня объявила, что некоторые пользователи, которые не подтвердят свои аккаунты в течение следующих 28 дней, рискуют потерять свои балансы в пользу регулирующих органов.

ONE из крупнейших Bitcoin бирж по ежедневному объему торгов в долларах США, Bitstamp заявилчто все пользователи, не прошедшие процедуру проверки учетной записи, будут считаться нарушившими условия предоставления услуг и подлежать соответствующим штрафным санкциям.

В заявлениях для прессы компания признала, что, хотя некоторые клиенты будут выражать недовольство этим решением или перенесут свой бизнес в другое место, этот шаг необходим, учитывая требования и цели ее глобальной платформы.

Bitstamp написал:

«Мы считаем, что для нас имеет смысл действовать консервативно и делать все возможное, чтобы защитить целостность системы. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду Bitstamp обеспечивает онлайн-обмен, на котором мы сопоставляем покупателей и продавцов, и посредством этих бесчисленных транзакций помогаем устанавливать реальную стоимость Bitcoin для использования торговцами и клиентами по всему миру».

Компания также внесла ясность в свои заявления, заявив, что сообщение в блоге касается только клиентов, чьи аккаунты были неактивны более ONE .

Примечательно, что Bitstamp уже оставляет за собой право аннулировать аккаунты, которые не были проверены, несмотря на его «доброжелательные усилия». Например, аккаунты, которые были неактивны в течение шести месяцев или дольше, могут быть переведены на сторонний эскроу.

Эта новость появилась более чем через год после того, как Bitcoin биржа впервые уведомила клиентов о том, что она начнет принимать меры для обеспечения соблюдения соответствующих финансовых правил. 4 сентября 2013 г.В то время Bitstamp заявил, что Bitcoin и банковские переводы вскоре будут доступны только проверенным клиентам.

Возможно участие правительства

Bitstamp в своих заявлениях предположил, что причиной Политика стала необходимость соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC) в Великобритании. Кроме того, Bitstamp предоставил дополнительные сведения о том, как может осуществляться закрытие счетов, а также о типах организаций, которые могут быть вовлечены.

Bitstamp заявил, что счета и остатки на счетах могут быть переданы стороннему администратору или государственным органам, которые, в свою очередь, могут определить владельца любых средств. Тем не менее, он предупредил, что «точный механизм пока не определен».

«После завершения процедуры комплексной проверки оставшиеся средства будут конфискованы правительством для использования, как мы надеемся, в целях защиты прав потребителей и обучения сотрудников правоохранительных органов в этой новой сфере торговли», — заявили в компании.

По словам компании, конфискованные средства клиентов не будут переведены на саму биржу.

Ограниченный эффект

Хотя Bitstamp заявила, что понимает желание некоторых клиентов сохранить анонимность, она предположила, что программа поможет ей сохранить лидирующие позиции по сравнению с другими международными биржами, которые, как ожидается, вскоре объявят о внедрении аналогичной политики.

Компания Bitstamp, зарегистрированная в Великобритании, но базирующаяся в Словении, в своей Политика ПОД/ФТ заявляет, что, по ее мнению, в настоящее время компания не регулируется и не подпадает под обязательства страны по ПОД/ФТ и противодействию финансированию терроризма (CTF).

Тем не менее, компания подтвердила свою приверженность соблюдению передовой практики регулирования в своих заявлениях, заявив:

«Bitstamp уже давно применяет самые строгие политики KYC и мониторинга транзакций среди всех бирж».

Bitstamp вновь заявила, что, по ее мнению, уведомление за один месяц является достаточным для ее клиентов, которых может коснуться закрытие их счетов, и предупредила, что, по ее мнению, этот шаг затронет лишь «крошечную часть клиентов».

Изображения через Bitstamp;Шаттерсток