Bitstamp: неперевірені Bitcoin -акаунти під загрозою конфіскації уряду

Bitstamp оголосив сьогодні, що деякі користувачі, які не підтвердять свої облікові записи протягом наступних 28 днів, ризикують конфіскувати свої баланси регуляторним органам.

ONE з найбільших Bitcoin за щоденним обсягом торгів у доларах США, Про це повідомляє Bitstamp що всі користувачі, які не пройдуть процес перевірки облікового запису, вважатимуться такими, що порушили умови надання послуг, і підлягатимуть відповідним штрафам.

У заявах для преси компанія визнала, що хоча деякі клієнти будуть скаржитися на рішення або переведуть свій бізнес в інше місце, цей крок необхідний з огляду на вимоги та цілі її глобальної платформи.

Bitstamp написав:

«Ми вважаємо, що для нас має сенс діяти консервативно й робити все можливе, щоб захистити цілісність системи. Щодня, щохвилини, щосекунди Bitstamp забезпечує онлайн-обмін, у якому ми зіставляємо покупців і продавців, і за допомогою цих численних транзакцій допомагаємо встановити вартість Bitcoin в реальному часі для використання продавцями та клієнтами по всьому світу».

Компанія також додала нову ясність у заяви, припускаючи, що публікація в блозі стосується лише клієнтів, чиї облікові записи були неактивними більше ONE року.

Примітно, що Bitstamp вже залишає за собою право скасовувати облікові записи, які не були перевірені, незважаючи на його «сумлінні зусилля». Наприклад, облікові записи, які були неактивними протягом шести місяців або довше, можуть бути передані стороннім депонованим особам.

Ця новина з’явилася більш ніж ONE рік після того, як Bitcoin біржа вперше повідомила клієнтів, що почне вживати заходів для забезпечення дотримання відповідних фінансових правил щодо 4 вересня 2013 р. У той час Bitstamp зазначив, що Bitcoin та банківські перекази незабаром будуть доступні лише перевіреним клієнтам.

Можливість участі держави

У своїх заявах Bitstamp припустив, що причиною такої Політика є необхідність дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і правил «Знай свого клієнта» (KYC) у Великобританії. Крім того, Bitstamp запропонував додаткові відомості про те, як можна обробляти закриття облікових записів, а також тип організацій, які можуть бути залучені.

У Bitstamp заявили, що рахунки та баланси на рахунках можуть бути передані сторонньому адміністратору або державним органам, які, у свою чергу, можуть визначити право власності на будь-які кошти. Тим не менш, він попередив, що "точний механізм ще не визначено".

«Після завершення процесу належної обачливості кошти, що залишилися, будуть конфісковані урядом для використання, сподіваємось, пов’язаного із захистом споживачів і навчанням правоохоронних органів у цій новій сфері торгівлі», – заявили в компанії.

Зазначається, що жодні конфісковані кошти клієнтів не будуть надходити на саму біржу.

Обмежений ефект

У той час як Bitstamp заявив, що розуміє бажання деяких клієнтів залишатися анонімними, він припустив, що програма допоможе йому зберегти передову перевагу в порівнянні з іншими міжнародними пропозиціями обміну, щодо яких він очікує незабаром оголосити подібну політику.

Bitstamp, яка зареєстрована у Великій Британії, але знаходиться в Словенії, припускає у своїй власній Політика боротьби з відмиванням коштів, що вона вважає, що компанія наразі нерегульована, і що вона не підпадає під зобов’язання країни щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (CTF).

Тим не менш, компанія підтвердила свою відданість дотриманню найкращих регуляторних практик у заявах, заявивши:

«Bitstamp вже давно має найсуворішу політику KYC і моніторинг транзакцій з усіх бірж».

Далі Bitstamp підтвердив, що вважає, що сповіщення за один місяць є достатнім для своїх клієнтів, які можуть постраждати від закриття їхніх облікових записів, і далі попередив, що, на його думку, цей крок вплине лише на «мізерну меншість клієнтів».

Зображення через Bitstamp; Shutterstock