Целевая группа по борьбе со связями между преступной и виртуальной экономикой

Thomson Reuters иМеждународный центр пропавших и эксплуатируемых детей(ICMEC) сформировалицелевая группа для изучения влияния цифровой экономики на преступную деятельность, такую ​​как торговля детьми. Они работают с Bitcoin Foundation, чтобы исследовать децентрализованные валюты в рамках этих усилий.

Организации рассмотрят, как преступники могут отмывать деньги через цифровые платежные системы для поддержки такой деятельности, как торговля Human и детская порнография.

Около восьми лет назад ICMEC обнаружила, что коммерческая индустрия детской порнографии процветает в Интернете, и что большинство покупок совершается с использованием кредитных карт, объяснил Эрни Аллен, президент ICMEC. Она объединила банки и компании кредитных карт для решения этой проблемы.

«Мы увидели, что использование кредитных карт для этих целей практически исчезло», — сказал Аллен. «ONE из того, что мы обнаружили, — это то, что организованная преступность, стоящая за этими предприятиями, T прекратила свою деятельность. Несколько месяцев назад мы пришли к выводу, что мы T прекратили ее, мы просто переместили ее».

Аллен продолжил: «ONE из первых дел, которое сделает целевая группа, станет определение масштаба проблемы, объяснив, что она изучает цифровую экономику, которая гораздо шире, чем просто Bitcoin».

«Наша цель — объединить группу людей для добровольного сотрудничества и поиска сбалансированных, разумных решений, которые защитят сильные стороны цифровой экономики, осознавая огромный потенциал финансовой доступности и вовлекая 2,5 миллиарда взрослых людей на планете, у которых нет доступа к банкам или основным платежным системам, а также находя способ предоставить правоохранительным органам возможность бороться со злоупотреблениями», — сказал он.

Атлантида и Шелковый путь

Тем не менее, Патрик Мурк, главный юрисконсульт Bitcoin Foundation, считает, что децентрализованные платежные системы гораздо менее привлекательны для недобросовестных игроков, желающих замести следы.

«В децентрализованной системе люди переоценивают свою способность сохранять конфиденциальность», — сказал он, отвергнув предположения, что технически проницательные люди могли бы использовать анонимность Bitcoin адресов, чтобы защитить себя от пристального внимания. «Я T думаю, что многие из искушенных преступников оценили бы постоянный бумажный след каждой транзакции, которую они когда-либо проводили».

Наоборот, он утверждает, что некоторые централизованные системы виртуальной валюты могут оказаться привлекательными для интернет-преступников. Он выделил Liberty Reserve, виртуальную валютную биржу из Коста-Рикизакрыто в мае, как хороший пример.

«Bitcoin существовал в то же время, что и Liberty Reserve, и вся преступная деятельность велась в Liberty Reserve, которая была централизованной виртуальной валютой, и предположительно это был просто своего рода черный ящик, разработанный для того, чтобы уклоняться от правоохранительных органов», — сказал он.

В состав целевой группы войдут несколько групп, занимающихся конкретными аспектами проблемы. Они будут заниматься вопросами правоприменения, регулирования и прав Human . Также будет рабочая группа, которая сосредоточится на методологиях оценки, чтобы определить, насколько сильна LINK между цифровой экономикой и преступной деятельностью, если таковая имеется.

«Мы тратим много времени на определение самой проблемы», — сказал Аллен. «Многое из того, что мы знаем, — это анекдоты, и мы говорим о преступных предприятиях, действующих под виртуальной анонимностью».

В июне Thomson Reutersподготовил отчето преступной деятельности в цифровой экономике. Было обнаружено, что только 10% экспертов по расследованию мошенничества работали над делом, связанным с цифровыми валютами. 61% из них считали, что цифровые валюты изменят способ проведения ими расследований мошенничества.

Другие организации, участвующие в работе Целевой группы, включают:Институт Катона,Центр Меркатус в Университете Джорджа Мейсона,Фонд Билла и Мелинды Гейтс,Институт Брукингса,Проект Tor,Тренд Микро,ЮСАИДи женская Human группа Жизненно важные голоса.

Источник изображения:ИКМЭК