Groupe de travail pour s'attaquer aux liens entre les économies criminelles et virtuelles

Thomson Reuters et leCentre international pour les enfants disparus et exploités(ICMEC) ont formé ungroupe de travail pour étudier l'impact de l'économie numérique sur les activités criminelles telles que le trafic d'enfants. Dans le cadre de cette initiative, ils collaborent avec la Fondation Bitcoin pour explorer les monnaies décentralisées.

Les organisations étudieront comment les criminels peuvent blanchir de l’argent via des systèmes de paiement numérique pour soutenir des activités telles que la traite des Human et la pornographie infantile.

Il y a environ huit ans, l'ICMEC a découvert que l'industrie de la pornographie infantile proliférait sur Internet et que la plupart des achats étaient effectués par carte de crédit, a expliqué Ernie Allen, président de l'ICMEC. L'ICMEC a mobilisé les banques et les sociétés émettrices de cartes de crédit pour s'attaquer au problème.

« Nous avons constaté que l'utilisation des cartes de crédit pour ces activités a pratiquement disparu », a déclaré Allen. « Nous avons ONE constaté que les criminels organisés à l'origine de ces entreprises n'ont T fait faillite. Il y a plusieurs mois, nous avons conclu que nous n'y avions T mis fin, mais simplement déménagé. »

ONEune des premières choses que fera le groupe de travail sera de définir l’ampleur du problème, a poursuivi Allen, expliquant qu’il explore une économie numérique bien plus vaste que le simple Bitcoin.

« Notre objectif est de réunir un groupe de personnes de manière collaborative et volontaire pour rechercher des solutions équilibrées et raisonnables qui protègent les atouts d’une économie numérique, en reconnaissant l’énorme potentiel d’inclusion financière et en engageant les 2,5 milliards d’adultes sur la planète qui n’ont pas accès aux banques ou au système de paiement traditionnel, tout en trouvant un moyen de donner aux forces de l’ordre la capacité de lutter contre les abus », a-t-il déclaré.

L'Atlantide et la route de la soie

Néanmoins, Patrick Murck, conseiller juridique de la Fondation Bitcoin , estime que les systèmes de paiement décentralisés sont beaucoup moins attrayants pour les acteurs malveillants qui souhaitent couvrir leurs traces.

« Dans un système décentralisé, les gens surestiment leur capacité à préserver leur anonymat », a-t-il déclaré, rejetant l'idée selon laquelle les personnes techniquement astucieuses pourraient utiliser le caractère anonyme des adresses Bitcoin pour se protéger des regards indiscrets. « Je T pense pas que beaucoup de criminels sophistiqués apprécieraient une trace écrite permanente de chacune de leurs transactions. »

À l'inverse, il soutient que certains systèmes centralisés de monnaie virtuelle pourraient s'avérer attractifs pour les cybercriminels. Il a notamment cité Liberty Reserve, la plateforme d'échange de monnaies virtuelles basée au Costa Rica.fermé en mai, comme un bon exemple.

«Bitcoin existait en même temps que Liberty Reserve, et toute l'activité criminelle existait dans Liberty Reserve, qui était une monnaie virtuelle centralisée, et c'était prétendument juste cette sorte de boîte noire développée pour échapper aux forces de l'ordre », a-t-il déclaré.

Le groupe de travail comprendra plusieurs groupes ciblant des aspects spécifiques du problème. Ils se pencheront sur les questions d'application de la loi, de réglementation et de droits de Human . Un groupe de travail se concentrera également sur les méthodologies d'évaluation afin de déterminer l'ampleur du LINK , le cas échéant, entre les économies numériques et les activités criminelles.

« Nous consacrons beaucoup de temps à définir le problème lui-même », a déclaré Allen. « Une grande partie de nos connaissances sont anecdotiques, et nous parlons d'entreprises criminelles opérant dans un quasi-anonymat. »

En juin, Thomson Reutersproduit un rapportsur les activités criminelles dans l'économie numérique. L'étude a révélé que seulement 10 % des enquêteurs antifraude avaient travaillé sur une affaire impliquant des monnaies numériques. 61 % d'entre eux estimaient que les monnaies numériques modifieraient leur façon de mener les enquêtes sur les fraudes.

D’autres organisations participant au groupe de travail comprennentInstitut Cato, le Centre Mercatus de l'Université George Mason, le Fondation Bill et Melinda Gates, le Brookings Institution, le Projet Tor,Trend Micro,USAID, et un groupe de défense des droits Human des femmes Voix vitales.

Crédit image :ICMEC