Цільова група для боротьби зі зв’язками між кримінальною та віртуальною економіками

Thomson Reuters і Міжнародний центр для зниклих безвісти та дітей, що піддаються експлуатації (ICMEC) створили a оперативна група розглянути вплив цифрової економіки на злочинну діяльність, таку як торгівля дітьми. Вони співпрацюють із Bitcoin Foundation, щоб дослідити децентралізовані валюти в рамках цих зусиль.

Організації досліджуватимуть, як злочинці можуть відмивати гроші через цифрові платіжні системи для підтримки таких видів діяльності, як торгівля Human та дитяча порнографія.

Приблизно вісім років тому ICMEC виявив, що індустрія комерційної дитячої порнографії поширюється в Інтернеті, і що більшість покупок здійснюються за допомогою кредитних карток, пояснив Ерні Аллен, президент ICMEC. Він об’єднав банки та компанії кредитних карток для вирішення проблеми.

«Ми побачили, що використання кредитних карток для цих речей практично зникло», — сказав Аллен. «ONE річ, яку ми виявили, полягає в тому, що організовані злочинці, які стоять за цими підприємствами, T згорнули бізнес. Кілька місяців тому ми дійшли висновку, що ми T припинили це, ми просто перенесли його».

ONE з перших речей, які зробить цільова група, це окреслить масштаб проблеми, продовжив Аллен, пояснивши, що вона досліджує цифрову економіку, набагато більшу, ніж просто Bitcoin.

«Наша мета — об’єднати групу людей у ​​добровільній співпраці для пошуку збалансованих, розумних рішень, які захистять сильні сторони цифрової економіки, визнаючи величезний потенціал для фінансової доступності та залучаючи 2,5 мільярда дорослих людей на планеті, які не мають доступу до банків чи основної платіжної системи, одночасно знаходячи спосіб надати правоохоронним органам можливість боротися зі зловживаннями», — сказав він.

Атлантида і Шовковий шлях

незважаючи на це, Патрік Мурк, головний радник Bitcoin Foundation, вважає, що децентралізовані платіжні системи набагато менш привабливі для нечесних гравців, які хочуть замести свої сліди.

«У децентралізованій системі люди переоцінюють свою здатність зробити себе приватними», — сказав він, відкинувши припущення про те, що технічно кмітливі люди можуть використовувати анонімну природу Bitcoin -адрес, щоб захистити себе від контролю. «Я T думаю, що багато хто з досвідчених злочинців оцінить постійний паперовий слід кожної транзакції, яку вони коли-небудь проводили».

І навпаки, він стверджує, що деякі централізовані системи віртуальної валюти можуть виявитися привабливими для онлайн-злочинців. Він виділив Liberty Reserve, біржу віртуальної валюти в Коста-Ріці закрили в травні, як хороший приклад.

«Bitcoin існував у той самий час, коли існував Liberty Reserve, і вся злочинна діяльність існувала в Liberty Reserve, яка була централізованою віртуальною валютою, і нібито це був просто такий собі чорний ящик, розроблений, щоб уникнути правоохоронних органів», — сказав він.

Цільова група включатиме кілька груп, які будуть націлені на конкретні аспекти проблеми. Вони розглядатимуть питання правоохоронної діяльності, регуляторних питань і прав Human . Також буде створена робоча група, яка зосередиться на методологіях оцінки, щоб визначити, наскільки сильний LINK між цифровою економікою та злочинною діяльністю, якщо такий є.

«Ми витрачаємо багато часу на визначення самої проблеми», — сказав Аллен. «Багато з того, що ми знаємо, є анекдотичним, і ми говоримо про кримінальні підприємства, які діють практично анонімно».

У червні Thomson Reuters склав звіт про злочинну діяльність у цифровій економіці. Було виявлено, що лише 10% дослідників шахрайства працювали над справою, пов’язаною з цифровими валютами. 61% із них вважають, що цифрові валюти змінять спосіб проведення розслідувань шахрайства.

Інші організації, що беруть участь у Цільовій групі, включають Інститут Катона, Центр Меркатус при Університеті Джорджа Мейсона, Фонд Білла і Мелінди Гейтс, Інститут Брукінгса, Проект Tor, Trend Micro, USAIDі жіноча Human група Життєві голоси.

Кредит зображення: ICMEC