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Grupo de trabajo para abordar los vínculos entre las economías criminales y virtuales
¿Cuán fuertes son los vínculos entre las economías virtuales y el lavado de dinero? Un nuevo grupo de trabajo espera descubrirlo.
Por Danny Bradbury
Thomson Reuters y laCentro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados(ICMEC) han formado unagrupo de trabajo Para analizar el impacto de la economía digital en actividades delictivas como la trata de menores. Trabajan con la Fundación Bitcoin para explorar las monedas descentralizadas como parte de este esfuerzo.
Las organizaciones explorarán cómo los delincuentes pueden estar lavando dinero a través de sistemas de pago digitales para apoyar actividades como la trata de Human y la pornografía infantil.
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Hace unos ocho años, el ICMEC descubrió que la industria de la pornografía infantil comercial proliferaba en internet y que la mayoría de las compras se realizaban con tarjetas de crédito, explicó Ernie Allen, presidente del ICMEC. Reunió a bancos y compañías de tarjetas de crédito para abordar el problema.
"Vimos cómo el uso de tarjetas de crédito para estos fines prácticamente desapareció", dijo Allen. "ONE que los delincuentes organizados detrás de estas empresas no desaparecieron. Hace varios meses concluimos que no las habíamos eliminado, sino que simplemente las habíamos trasladado".
Una de las primeras cosas que hará el grupo de trabajo será delinear el alcance del problema, continuó Allen, explicando que están explorando una economía digital mucho más grande que solo Bitcoin.
“Nuestro objetivo es reunir a un grupo de personas de forma voluntaria y colaborativa para buscar soluciones equilibradas y razonables que protejan las fortalezas de la economía digital, reconociendo el enorme potencial de inclusión financiera e involucrando a los 2.500 millones de adultos del planeta que no tienen acceso a los bancos ni al sistema de pagos tradicional, a la vez que encontramos la manera de que las fuerzas del orden puedan abordar los abusos”, afirmó.
Atlántida y la Ruta de la Seda
No obstante, Patrick Murck, asesor general de la Fundación Bitcoin , cree que los sistemas de pago descentralizados son mucho menos atractivos para los actores maliciosos que desean ocultar sus huellas.
“En un sistema descentralizado, la gente sobreestima su capacidad para mantener su privacidad”, dijo, descartando las sugerencias de que quienes son técnicamente astutos podrían usar el anonimato de las direcciones de Bitcoin para protegerse del escrutinio. “No creo que muchos delincuentes sofisticados aprecien un registro permanente de cada transacción que hayan realizado”.
Por el contrario, argumenta que algunos sistemas centralizados de moneda virtual podrían resultar atractivos para los delincuentes en línea. Mencionó a Liberty Reserve, la casa de cambio de moneda virtual con sede en Costa Rica.cerrado en mayo, como un buen ejemplo.
“Bitcoin existía al mismo tiempo que Liberty Reserve, y toda la actividad criminal existía en Liberty Reserve, que era una moneda virtual centralizada, y supuestamente era solo esa especie de caja negra desarrollada para evadir la aplicación de la ley”, dijo.
El grupo de trabajo incluirá varios grupos que se centrarán en aspectos específicos del problema. Analizarán la aplicación de la ley, las cuestiones regulatorias y los derechos Human . También habrá un grupo de trabajo centrado en metodologías de evaluación para determinar la solidez del LINK entre las economías digitales y las actividades delictivas, si lo hay.
“Estamos dedicando mucho tiempo a definir el problema en sí”, dijo Allen. “Mucho de lo que sabemos es anecdótico, y estamos hablando de organizaciones criminales que operan prácticamente en el anonimato”.
En junio, Thomson Reuterselaboró un informesobre actividades delictivas en la economía digital. Se descubrió que solo el 10% de los examinadores de fraude habían trabajado en un caso relacionado con monedas digitales. El 61% consideró que las monedas digitales cambiarían la forma en que realizaban las investigaciones de fraude.
Otras organizaciones que participan en el Grupo de Trabajo incluyen:Instituto Cato, el Centro Mercatus de la Universidad George Mason, el Fundación Bill y Melinda Gates, el Institución Brookings, el Proyecto Tor,Trend Micro,USAID, y grupo de derechos Human de las mujeres Voces vitales.
Crédito de la imagen:Centro Internacional de Estadísticas de la Moneda (CICM)
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