Força-tarefa para abordar vínculos entre economias criminosas e virtuais

Thomson Reuters e aCentro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas(ICMEC) formaram umaforça tarefa para analisar o impacto da economia digital em atividades criminosas, como tráfico de crianças. Eles estão trabalhando com a Bitcoin Foundation para explorar moedas descentralizadas como parte do esforço.

As organizações explorarão como criminosos podem estar lavando dinheiro por meio de sistemas de pagamento digital para apoiar atividades como tráfico de Human e pornografia infantil.

Cerca de oito anos atrás, o ICMEC descobriu que a indústria comercial de pornografia infantil estava proliferando na Internet, e que a maioria das compras era realizada usando cartões de crédito, explicou Ernie Allen, presidente do ICMEC. Ele reuniu bancos e empresas de cartão de crédito para resolver o problema.

"Vimos o uso de cartões de crédito para essas coisas praticamente desaparecer", disse Allen. "Uma coisa que descobrimos foi que os criminosos organizados por trás dessas empresas T saíram do mercado. Vários meses atrás, concluímos que T acabamos com isso, apenas mudamos."

Uma das primeiras coisas que a força-tarefa fará é delinear o escopo do problema, continuou Allen, explicando que está explorando uma economia digital muito maior do que apenas o Bitcoin.

“Nosso objetivo é reunir um grupo de pessoas de forma colaborativa voluntária para buscar soluções equilibradas e razoáveis que protejam os pontos fortes de uma economia digital, reconhecendo o enorme potencial de inclusão financeira e engajando os 2,5 bilhões de adultos no planeta que não têm acesso a bancos ou ao sistema de pagamento convencional, ao mesmo tempo em que encontramos uma maneira de dar às autoridades policiais a capacidade de lidar com os abusos”, disse ele.

Atlântida e a Rota da Seda

não obstante, Patrick Murck, conselheiro geral da Bitcoin Foundation, acredita que os sistemas de pagamento descentralizados são muito menos atraentes para jogadores nefastos que querem esconder seus rastros.

“Em um sistema descentralizado, as pessoas superestimam sua capacidade de se tornarem privadas”, disse ele, descartando sugestões de que os tecnicamente astutos poderiam usar a natureza anônima dos endereços de Bitcoin para se protegerem do escrutínio. “T acho que muitos no sofisticado conjunto criminoso apreciariam um rastro de papel permanente de cada transação que já realizaram.”

Por outro lado, ele argumenta que alguns sistemas centralizados de moeda virtual podem ser atraentes para criminosos online. Ele destacou a Liberty Reserve, a bolsa de moeda virtual com sede na Costa Ricaencerrado em maio, como um bom exemplo.

“O Bitcoin existia ao mesmo tempo que a Liberty Reserve existia, e toda a atividade criminosa existia na Liberty Reserve, que era uma moeda virtual centralizada, e supostamente era apenas aquele tipo de caixa-preta desenvolvida para fugir da aplicação da lei”, disse ele.

A força-tarefa incluirá vários grupos visando aspectos específicos do problema. Eles analisarão a aplicação da lei, preocupações regulatórias e questões de direitos Human . Também haverá um grupo de trabalho com foco em metodologias de avaliação para determinar quão forte é o LINK entre economias digitais e atividades criminosas, se houver.

“Estamos gastando muito tempo definindo o problema em si”, disse Allen. “Muito do que sabemos é anedótico, e estamos falando sobre empreendimentos criminosos operando sob anonimato virtual.”

Em junho, a Thomson Reutersproduziu um relatóriosobre atividades criminosas na economia digital. Descobriu-se que apenas 10% dos examinadores de fraudes trabalharam em um caso envolvendo moedas digitais. 61% deles sentiram que as moedas digitais mudariam a maneira como conduziam investigações de fraude.

Outras organizações que participam da Força-Tarefa incluem aInstituto Cato, o Centro Mercatus da Universidade George Mason, o Fundação Bill e Melinda Gates, o Instituição Brookings, o Projeto Tor,Microtendência,EUAID, e grupo de direitos Human das mulheres Vozes vitais.

Crédito da imagem:ICMEC