Компания Crystal Blockchain, занимающаяся отслеживанием Криптовалюта, представила бесплатную версию своего инструмента для отслеживания транзакций, доступную всем, кто интересуется происхождением своих (или чужих) монет.

Crystal Block Explorer станет первой розничной версией профессионального инструмента аналитики блокчейна на рынке. Инструмент более ограничен в своих возможностях, чем Crystal Expert, флагманский платный продукт поставщика.

Хотя отчасти это всего лишь маркетинговый ход для Crystal, бесплатный продукт может быть полезен обычным пользователям, исследователям и журналистам, которые T могут позволить себе подписку на программное обеспечение, стоимость которой может составлять десятки тысяч долларов в год.

В частности, пользователи смогут проверить, связаны ли их Криптo или интересующая транзакция с какой-либо известной сущностью на рынке Криптовалюта – например, поступают ли средства с определенной биржи или связаны с известной мошеннической схемой. Они также увидят оценку риска для своей Криптo, рассчитанную Crystal, указывающую на вероятность того, что средства могут быть заморожены на бирже из-за истории транзакций монет.

«Не только финансовые учреждения хотят лучше понимать свою деятельность, связанную с цифровыми активами — каждый пользователь Криптовалюта хочет иметь возможность больше узнать о средствах, которые он собирается принять», — рассказала CoinDesk Марина Хаустова, генеральный директор Crystal Blockchain.

По ее словам, платным продуктом Crystal в настоящее время пользуются «более 1900 клиентов, большинство из которых являются поставщиками услуг цифровых активов, включая Upbit, Coinspaid и Rain».

Детективы-семейки

Существует зарождающаяся индустрия поставщиков, предоставляющих инструменты по борьбе с отмыванием денег (AML) биржам и другим Криптo . Такие инструменты позволяют Криптo выявлять и замораживать средства с предполагаемым криминальным происхождением, поступающие от взломов, эксплойтов, мошенничества или схем финансирования терроризма.

Chainalysis, CipherTrace и Elliptic — некоторые известные компании на рынке. Помимо обслуживания клиентов частного сектора, эти поставщики помогают государственные учреждения ориентироваться в сфере Криптовалюта транзакций.

Также есть несколько бесплатных инструментов, таких какWalletexplorer и OXT которые могут помочь обычным пользователям установить связи между адресами Bitcoin , которые могут принадлежать одному и тому же субъекту — сложная задача при анализе транзакций в цепочке. Однако эти бесплатные инструменты T всегда позволяют пользователям приписывать транзакцию определенному известному субъекту.

Существуют также платные розничные продукты, которые позволяют пользователям быстро проверить, были ли средства помечены как криминальные в системах отслеживания транзакций (например, Cipher Trace, Chainalysis, Crystal и Elliptic), что означает, что биржи, скорее всего, заморозят средства, поступающие с таких адресов, внесенных в черный список. В эту категорию входят Антианализ и AMLbot– последний, в свою очередь, использует базу данных Crystal.

В случае с новым бесплатным инструментом Crystal пользователи будут иметь ограниченный доступ к собственным данным компании о владельцах определенных кошельков, а также смогут создавать диаграммы, отображающие цепочки связанных транзакций.

Бесплатный инструмент позволит пользователю искать владельцев определенных адресов ограниченное количество раз в день, тогда как платная версия T имеет такого ограничения. Пользователи бесплатной версии также T смогут увидеть атрибуции к высокорискованным субъектам, включая рынки даркнета, Криптo миксерыи мошенничество.

По словам Хаустовой, возможность проверки легитимности контрагентов «крайне важна для повседневного использования и внедрения цифровых активов в целом».

«Это равенство читаемости данных — то, что мы в Crystal считаем основным правом для любого пользователя цифровых активов», — сказала она. «Прозрачность — это CORE ценность Криптo ».