Crystal Blockchain, une société spécialisée dans les Cryptomonnaie , a lancé une version gratuite de son outil de traçage des transactions, accessible à toute personne curieuse de connaître la provenance de ses pièces ou de celles des autres.

Crystal Block Explorer sera la première version commerciale d'un outil professionnel d'analyse de blockchain sur le marché. Ses fonctionnalités sont plus limitées que celles de Crystal Expert, le produit phare payant de l'éditeur.

Bien qu'il s'agisse en partie d'un jeu marketing pour Crystal, le produit gratuit pourrait être utile aux utilisateurs ordinaires, aux chercheurs et aux journalistes qui ne peuvent T se permettre un abonnement à un logiciel pouvant coûter des dizaines de milliers de dollars par an.

Les utilisateurs pourront notamment vérifier si leur Crypto ou la transaction qui les intéresse est liée à une entité connue du marché des Cryptomonnaie ; par exemple, si les fonds proviennent d'une plateforme d'échange spécifique ou sont liés à un système frauduleux connu. Ils verront également un score de risque pour leur Crypto, calculé par Crystal, indiquant les risques de blocage des fonds sur une plateforme d'échange en raison de l'historique des transactions.

« Ce ne sont pas seulement les institutions financières qui souhaitent mieux comprendre leur activité liée aux actifs numériques : chaque utilisateur de Cryptomonnaie souhaite pouvoir mieux comprendre les fonds qu'il est sur le point d'accepter », a déclaré Marina Khaustova, PDG de Crystal Blockchain, à CoinDesk.

Le produit payant de Crystal est désormais utilisé par « plus de 1 900 clients, dont la plupart sont des fournisseurs de services d’actifs numériques, notamment Upbit, Coinspaid et Rain », a-t-elle déclaré.

Détectives familiaux

Il existe un secteur émergent de fournisseurs proposant des outils de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) aux plateformes d'échange et autres entreprises de Crypto . Ces outils permettent aux Crypto d'identifier et de geler les fonds suspectés d'être d'origine criminelle, provenant de piratages, d'exploits, d'escroqueries ou de financement du terrorisme.

Chainalysis, CipherTrace et Elliptic sont des entreprises bien connues du marché. Outre leurs services aux clients du secteur privé, ces fournisseurs aident agences gouvernementales parcourir la frontière des transactions de Cryptomonnaie .

Il existe également une poignée d’outils gratuits commeWalletexplorer et OXT Ces outils peuvent aider les utilisateurs ordinaires à établir des liens entre des adresses Bitcoin pouvant appartenir à la même entité – une tâche complexe lors de l'analyse des transactions on-chain. Cependant, ces outils gratuits ne permettent T toujours d'attribuer une transaction à une entité connue.

Il existe également des produits payants permettant aux utilisateurs de vérifier rapidement si des fonds ont été identifiés comme criminels par des systèmes de traçage des transactions (comme ceux de Cipher Trace, Chainalysis, Crystal et Elliptic), ce qui signifie que les plateformes d'échange gèleront probablement les fonds provenant de ces adresses sur liste noire. Cette catégorie comprend Antianalyse et AMLbot– ce dernier, à son tour, utilise la base de données de Crystal.

Dans le cas du nouvel outil gratuit de Crystal, les utilisateurs auront un accès limité aux données propriétaires de l’entreprise sur les propriétaires de certains portefeuilles, et ils pourront également générer des graphiques montrant les chaînes de transactions connectées.

L'outil gratuit permettra à l'utilisateur de rechercher les propriétaires d'adresses spécifiques un nombre limité de fois par jour, T à la version payante. Les utilisateurs de la version gratuite ne pourront T non plus consulter les attributions à des entités à haut risque, notamment les marchés du darknet. mélangeurs Cryptoet des arnaques.

La capacité de vérifier la légitimité des contreparties est « d’une importance cruciale pour l’utilisation quotidienne et l’adoption des actifs numériques en général », a déclaré Khaustova.

« Chez Crystal, nous considérons que cette égalité de lisibilité des données devrait être un droit fondamental pour tout utilisateur d'actifs numériques », a-t-elle déclaré. « La transparence est une valeur CORE de l'écosystème Crypto . »