Фірма Crystal Blockchain, що розшукує Криптовалюта , представила безкоштовну версію свого інструменту відстеження транзакцій, доступну для всіх, хто цікавиться походженням своїх чи чужих монет.

Crystal Block Explorer стане першою роздрібною версією професійного інструменту блокчейн-аналітики на ринку. Цей інструмент більш обмежений у можливостях, ніж Crystal Expert, флагманський платний продукт постачальника.

Хоча частково маркетингова гра для Crystal, безкоштовний продукт може бути корисним звичайним користувачам, дослідникам і журналістам, які T можуть дозволити собі підписку на програмне забезпечення, яке може досягати десятків тисяч доларів на рік.

Зокрема, користувачі зможуть перевірити, чи пов’язана їхня Крипто чи транзакція, яка їх цікавить, з будь-якою відомою організацією на ринку Криптовалюта – наприклад, чи надходять кошти з певної біржі або пов’язані з відомою шахрайською схемою. Вони також побачать оцінку ризику для своєї Крипто, розраховану компанією Crystal, яка вказує на ймовірність заморожування коштів на біржі через історію транзакцій монет.

«Не тільки фінансові установи хочуть краще розуміти свою діяльність, пов’язану з цифровими активами – кожен користувач Криптовалюта хоче мати можливість зрозуміти більше про кошти, які вони збираються приймати», – сказала CoinDesk Марина Хаустова, генеральний директор Crystal Blockchain.

За її словами, платним продуктом Crystal зараз користуються «понад 1900 клієнтів, більшість з яких є постачальниками послуг цифрових активів, включаючи Upbit, Coinspaid і Rain».

Мама і тато детективи

Існує нова індустрія постачальників, які надають інструменти для боротьби з відмиванням грошей (AML) для бірж та інших Крипто компаній. Такі інструменти дозволяють Крипто виявляти та заморожувати кошти з підозрюваним злочинним походженням, що надходять від хакерів, експлойтів, шахрайства або схем фінансування тероризму.

Chainalysis, CipherTrace і Elliptic є відомими компаніями на ринку. Окрім обслуговування клієнтів із приватного сектору, ці постачальники допомагають державні установи орієнтуватися на межі транзакцій з Криптовалюта .

Існує також кілька безкоштовних інструментів, таких як Walletexplorer і OXT які можуть допомогти звичайним користувачам встановити зв’язки між Bitcoin адресами, які можуть належати одному об’єкту – складне завдання під час аналізу транзакцій у мережі. Однак ці безкоштовні інструменти T завжди дозволяють користувачам приписувати транзакцію певній відомій сутності.

Існують також платні роздрібні продукти, які дозволяють користувачам швидко перевірити, чи були кошти позначені як злочинні в системах відстеження транзакцій (наприклад, Cipher Trace, Chainalysis, Crystal і Elliptic), що означає, що біржі, ймовірно, заморозять кошти, що надходять із таких адрес у чорному списку. Ця категорія включає Антианаліз і AMLbot – останній, у свою чергу, використовує базу даних Crystal.

У випадку з новим безкоштовним інструментом Crystal користувачі матимуть обмежений доступ до власних даних компанії про те, хто є власником певних гаманців, і вони також зможуть генерувати діаграми, які показують ланцюжки підключених транзакцій.

Безкоштовний інструмент дозволить користувачеві шукати власників певних адрес обмежену кількість разів на день, тоді як платна версія T має цього обмеження. Користувачі безкоштовної версії також T зможуть бачити посилання на організації з високим ризиком, включно з темними ринками, Крипто і шахрайства.

Здатність перевіряти легітимність контрагентів є «вирішально важливою для повсякденного використання та впровадження цифрових активів загалом», — сказала Хаустова.

«Ця рівність читабельності даних — це те, що ми в Crystal вважаємо основним правом для будь-якого користувача цифрових ресурсів», — сказала вона. «Прозорість є CORE цінністю Крипто екосистеми».