La empresa de investigación de Criptomonedas Crystal Blockchain ha presentado una versión gratuita de su herramienta de rastreo de transacciones disponible para cualquier persona que tenga curiosidad sobre el origen de sus monedas (o las de otros).

Crystal Block Explorer será la primera versión comercial de una herramienta profesional de análisis de blockchain en el mercado. Sus funciones son más limitadas que las de Crystal Expert, el producto estrella de pago del proveedor.

Si bien es en parte una estrategia de marketing de Crystal, el producto gratuito podría ser útil para usuarios comunes, investigadores y periodistas que no pueden permitirse una suscripción a un software que puede costar decenas de miles de dólares al año.

En particular, los usuarios podrán verificar si sus Cripto o una transacción de interés está vinculada a alguna entidad conocida en el mercado de Criptomonedas ; por ejemplo, si los fondos provienen de una plataforma de intercambio específica o están conectados a un esquema fraudulento conocido. También verán una puntuación de riesgo para sus Cripto, calculada por Crystal, que indica la probabilidad de que los fondos se congelen en una plataforma de intercambio debido al historial de transacciones de las monedas.

“No son solo las instituciones financieras las que quieren comprender mejor su actividad relacionada con los activos digitales: cada usuario de Criptomonedas quiere poder comprender más sobre los fondos que están a punto de aceptar”, dijo a CoinDesk Marina Khaustova, directora ejecutiva de Crystal Blockchain.

El producto pago de Crystal ahora es utilizado por “más de 1.900 clientes, la mayoría de los cuales son proveedores de servicios de activos digitales, incluidos Upbit, Coinspaid y Rain”, dijo.

Detectives familiares

Existe una industria emergente de proveedores que ofrecen herramientas contra el lavado de dinero (AML) a plataformas de intercambio y otras empresas de Cripto . Estas herramientas permiten a las empresas de Cripto identificar y congelar fondos con presunto origen delictivo, provenientes de hackeos, exploits, estafas o esquemas de financiación del terrorismo.

Chainalysis, CipherTrace y Elliptic son algunas empresas reconocidas en el mercado. Además de atender a clientes del sector privado, estos proveedores ayudan agencias gubernamentales Navegar por la frontera de las transacciones de Criptomonedas .

También hay un puñado de herramientas gratuitas comoExplorador de billeteras y OXT que pueden ayudar a los usuarios comunes a establecer conexiones entre direcciones de Bitcoin que podrían pertenecer a la misma entidad, una tarea compleja al analizar transacciones en cadena. Sin embargo, estas herramientas gratuitas no siempre permiten atribuir una transacción a una entidad conocida en particular.

También existen productos minoristas de pago que permiten a los usuarios verificar rápidamente si los fondos han sido etiquetados como delictivos en sistemas de rastreo de transacciones (como los de Cipher Trace, Chainalysis, Crystal y Elliptic), lo que significa que las plataformas de intercambio probablemente congelarán los fondos provenientes de dichas direcciones en la lista negra. Esta categoría incluye Antinálisis y AMLbot– este último, a su vez, utiliza la base de datos de Crystal.

En el caso de la nueva herramienta gratuita de Crystal, los usuarios tendrán acceso limitado a los datos patentados de la compañía sobre quién posee ciertas billeteras, y también podrán generar gráficos que muestren las cadenas de transacciones conectadas.

La herramienta gratuita permitirá al usuario consultar a los propietarios de direcciones específicas un número limitado de veces al día, mientras que la versión de pago no tiene ese límite. Los usuarios de la versión gratuita T podrán ver las atribuciones a entidades de alto riesgo, como los mercados de la darknet. mezcladores de Criptoy estafas.

La capacidad de verificar la legitimidad de las contrapartes es “de crucial importancia para el uso diario y la adopción de activos digitales en general”, dijo Khaustova.

“En Crystal, creemos que esta igualdad de legibilidad de los datos debería ser un derecho fundamental para cualquier usuario de activos digitales”, afirmó. “La transparencia es un valor CORE del ecosistema Cripto ”.