La società di investigazione Criptovaluta Crystal Blockchain ha introdotto una versione gratuita del suo strumento di tracciamento delle transazioni, disponibile per chiunque sia curioso di conoscere la provenienza delle proprie monete o di quelle altrui.

Crystal Block Explorer sarà la prima versione retail di uno strumento di analisi blockchain professionale sul mercato. Lo strumento è più limitato in ciò che può fare rispetto a Crystal Expert, il prodotto a pagamento di punta del fornitore.

Sebbene si tratti in parte di una mossa di marketing da parte di Crystal, il prodotto gratuito potrebbe rivelarsi utile per gli utenti comuni, i ricercatori e i giornalisti che T possono permettersi un abbonamento a un software che può arrivare a costare decine di migliaia di dollari all'anno.

In particolare, gli utenti potranno verificare se la loro Cripto o una transazione di interesse ha legami con un'entità nota nel mercato Criptovaluta , ad esempio se i fondi provengono da un certo exchange o sono collegati a uno schema fraudolento noto. Vedranno anche un punteggio di rischio per la loro Cripto, calcolato da Crystal, che indica le probabilità che i fondi possano essere congelati su un exchange a causa della cronologia delle transazioni delle monete.

"Non sono solo le istituzioni finanziarie a voler comprendere meglio la propria attività relativa alle risorse digitali: ogni utente Criptovaluta vuole essere in grado di comprendere meglio i fondi che sta per accettare", ha detto a CoinDesk Marina Khaustova, CEO di Crystal Blockchain.

Il prodotto a pagamento di Crystal è ora utilizzato da "oltre 1.900 clienti, la maggior parte dei quali sono fornitori di servizi di asset digitali, tra cui Upbit, Coinspaid e Rain", ha affermato.

Detective a conduzione familiare

Esiste un settore in erba di venditori che forniscono strumenti antiriciclaggio (AML) agli exchange e ad altre attività Cripto . Tali strumenti consentono alle aziende Cripto di identificare e congelare fondi con sospette origini criminali, provenienti da hack, exploit, truffe o schemi di finanziamento del terrorismo.

Chainalysis, CipherTrace ed Elliptic sono alcune delle aziende più note sul mercato. Oltre a servire clienti del settore privato, questi venditori aiutano agenzie governative naviga i confini delle transazioni in Criptovaluta .

Esistono anche una manciata di strumenti gratuiti comeEsploratore di portafogli E OXT che può aiutare gli utenti comuni a tracciare connessioni tra indirizzi Bitcoin che potrebbero appartenere alla stessa entità, un compito impegnativo quando si analizzano transazioni on-chain. Questi strumenti gratuiti, tuttavia, T sempre consentono agli utenti di attribuire una transazione a una particolare entità nota.

Esistono anche prodotti al dettaglio a pagamento che consentono agli utenti di verificare rapidamente se i fondi sono stati etichettati come criminali nei sistemi di tracciamento delle transazioni (come quelli di Cipher Trace, Chainalysis, Crystal ed Elliptic), il che significa che gli exchange probabilmente congeleranno i fondi provenienti da tali indirizzi inseriti nella blacklist. Tale categoria include Anti-analisi E AMLbot– quest’ultimo, a sua volta, utilizza il database di Crystal.

Nel caso del nuovo strumento gratuito di Crystal, gli utenti avranno accesso limitato ai dati proprietari dell’azienda su chi possiede determinati portafogli e saranno anche in grado di generare grafici che mostrano le catene di transazioni connesse.

Lo strumento gratuito consentirà a un utente di cercare i proprietari di determinati indirizzi un numero limitato di volte al giorno, mentre la versione a pagamento T ha quel limite. Gli utenti della versione gratuita T saranno inoltre in grado di vedere le attribuzioni a entità ad alto rischio, inclusi i mercati darknet, mixer Criptoe truffe.

La capacità di verificare la legittimità delle controparti è "di fondamentale importanza per l'uso quotidiano e l'adozione di asset digitali in generale", ha affermato Khaustova.

"Questa uguaglianza di leggibilità dei dati è qualcosa che noi di Crystal crediamo dovrebbe essere un diritto fondamentale per qualsiasi utente di asset digitali", ha affermato. "La trasparenza è un valore CORE dell'ecosistema Cripto ".