Ipinakilala ng Cryptocurrency sleuthing firm na Crystal Blockchain ang isang libreng bersyon ng tool nito sa pagsubaybay sa transaksyon na magagamit ng sinumang interesado tungkol sa pinagmulan ng kanilang – o ng iba pa – mga barya.

Ang Crystal Block Explorer ang magiging unang retail na bersyon ng isang propesyonal na tool sa analytics ng blockchain sa merkado. Ang tool ay mas limitado sa kung ano ang magagawa nito kaysa sa Crystal Expert, ang flagship na bayad na produkto ng vendor.

Bagama't isang bahagi ng marketing play para sa Crystal, ang libreng produkto ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga ordinaryong user, mananaliksik at mamamahayag na T kayang bumili ng subscription sa software na maaaring umabot sa sampu-sampung libong dolyar taun-taon.

Sa partikular, masusuri ng mga user kung ang kanilang Crypto o isang transaksyon ng interes ay may kaugnayan sa anumang kilalang entity sa merkado ng Cryptocurrency – halimbawa, kung ang mga pondo ay nagmula sa isang partikular na palitan o konektado sa isang kilalang mapanlinlang na pamamaraan. Makakakita rin sila ng marka ng panganib para sa kanilang Crypto, na kinakalkula ni Crystal, na nagsasaad ng mga pagkakataong ma-freeze ang mga pondo sa isang exchange dahil sa history ng transaksyon ng mga barya.

"Hindi lamang mga institusyong pampinansyal ang gustong mas maunawaan ang kanilang aktibidad na may kaugnayan sa mga digital na asset - nais ng bawat gumagamit ng Cryptocurrency na maunawaan ang higit pa tungkol sa mga pondo na malapit na nilang tanggapin," sinabi ni Marina Khaustova, CEO ng Crystal Blockchain, sa CoinDesk.

Ang bayad na produkto ni Crystal ay ginagamit na ngayon ng "higit sa 1,900 customer, karamihan sa mga ito ay mga digital assets service providers, kabilang ang Upbit, Coinspaid at Rain," aniya.

Mga mom-and-pop detective

Mayroong umuusbong na industriya ng mga vendor na nagbibigay ng mga tool na anti-money laundering (AML) sa mga palitan at iba pang negosyong Crypto . Ang ganitong mga tool ay nagbibigay-daan sa mga Crypto firm na tukuyin at i-freeze ang mga pondo na may pinaghihinalaang kriminal na pinagmulan, na nagmumula sa mga hack, pagsasamantala, scam o mga scheme ng pagtustos ng terorismo.

Ang Chainalysis, CipherTrace at Elliptic ay ilang kilalang kumpanya sa merkado. Bilang karagdagan sa paglilingkod sa mga kliyente ng pribadong sektor, tumutulong ang mga vendor na ito mga ahensya ng gobyerno mag-navigate sa hangganan ng mga transaksyon sa Cryptocurrency .

Mayroon ding isang maliit na bilang ng mga libreng tool tulad ng Walletexplorer at OXT na makakatulong sa mga ordinaryong user na gumuhit ng mga koneksyon sa pagitan ng mga address ng Bitcoin na maaaring kabilang sa parehong entity – isang mapaghamong gawain kapag sinusuri ang mga on-chain na transaksyon. Ang mga libreng tool na iyon, gayunpaman, ay T palaging nagpapahintulot sa mga user na mag-attribute ng isang transaksyon sa isang partikular na kilalang entity.

Mayroon ding mga binabayarang retail na produkto na nagbibigay-daan sa mga user na mabilis na suriin kung ang mga pondo ay namarkahan bilang kriminal sa mga transaction-tracing system (tulad ng sa Cipher Trace, Chainalysis, Crystal at Elliptic), na nangangahulugan na ang mga palitan ay malamang na mag-freeze ng mga pondo na nagmumula sa mga naka-blacklist na address. Kasama sa kategoryang iyon Antinalysis at AMLbot – ang huli naman, ay gumagamit ng database ni Crystal.

Sa kaso ng bagong libreng tool ng Crystal, ang mga user ay magkakaroon ng limitadong access sa pagmamay-ari na data ng kumpanya kung sino ang nagmamay-ari ng ilang mga wallet, at makakagawa din sila ng mga chart na nagpapakita ng mga chain ng mga konektadong transaksyon.

Ang libreng tool ay magbibigay-daan sa isang user na maghanap ng mga may-ari ng mga partikular na address sa limitadong bilang ng beses bawat araw, habang ang bayad na bersyon ay T cap na iyon. T rin makikita ng mga user ng libreng bersyon ang mga attribution sa mga entity na may mataas na peligro, kabilang ang mga darknet marketplace, mga panghalo ng Crypto at mga scam.

Ang kakayahang suriin ang pagiging lehitimo ng mga katapat ay "napakahalaga sa pang-araw-araw na paggamit at pag-aampon ng mga digital na asset sa pangkalahatan," sabi ni Khaustova.

"Ang pagkakapantay-pantay na ito ng pagiging madaling mabasa ng data ay isang bagay na pinaniniwalaan namin sa Crystal na dapat ay isang pangunahing karapatan para sa sinumang gumagamit ng digital asset," sabi niya. "Ang transparency ay isang CORE halaga ng Crypto ecosystem."