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Cripto atinge recorde histórico de US$ 20,6 bilhões em 2022: Chainalysis
Kim Grauer, chefe de pesquisa da empresa de investigação de blockchain, disse à CoinDesk TV que atividades sancionadas e hackers foram as forças motrizes por trás do aumento nos volumes de transações ilícitas no ano passado.
Por Fran Velasquez
O crime Cripto foi responsável por um recorde de US$ 20,6 bilhões em transações de blockchain em 2022, de acordo com um novo relatório da empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis.
Embora outras formas de atividade ilícita possam ter diminuído, "houve duas categorias que realmente se destacaram em termos de crescimento: atividade sancionada e hacking", disse Kim Grauer, chefe de pesquisa da empresa, na segunda-feira no programa "First Mover" da CoinDesk TV.
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De acordo com o relatório da Chainalysis , a atividade criminosa foi responsável por 0,24% de todas as transações de blockchain no ano passado – um aumento de 0,12% em relação ao ano anterior. No entanto, o crime Cripto é “uma pequena parcela do volume total, com menos de 1%”, descobriu o relatório.
Grauer disse que depois que o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA começou a reprimir as plataformas de Cripto em 2021, em vez de destacar endereços de Cripto de maus atores específicos, todas as transações feitas pelas plataformas que supostamente facilitavam crimes foram contabilizadas. Com essa nova categorização, a Chainalysis descobriu que a maioria das atividades sancionadas em 2022 veio de fundos “fluindo para a Garantex ou outros serviços como esse após as designações terem ocorrido”.
Garantex é uma exchange de Cripto com sede na Rússia que continua operando. A exchange teve US$ 1,3 bilhão em entradas até outubro, após sua sanção em abril, descobriu o relatório.
Quando o OFAC tentou limitar a atividade ilícita em outras plataformas baseadas em criptomoedas, como o mercado darknet da Hydra e o serviço de mixagem descentralizada Tornado Cash, os esforços da agência variaram, disse Grauer. Seu sucesso geralmente depende do tipo de entidade que o OFAC está sancionando e se os usuários naquela jurisdição se importam com as sanções impostas à plataforma.
A Chainalysis descobriu um aumento significativo na quantidade de fundos hackeados por organizações norte-coreanas em 2022. Criminosos cibernéticos baseados na Coreia do Norte hackearam US$ 1,6 bilhão em fundos, batendo seu próprio recorde do ano anterior, disse Grauer.
Ela disse que é provável que atores mal-intencionados tenham explorado vulnerabilidades de protocolos de Finanças descentralizadas (DeFi). Em 2022, US$ 3,8 bilhões em Cripto foram roubados de protocolos DeFi, um aumento em relação aos US$ 3,3 bilhões roubados no ano anterior.
“T podemos continuar a ter essa taxa de hacking”, disse Grauer, “porque isso realmente prejudica a confiança no ecossistema”.
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