G-20 pede que países adotem regras rígidas do GAFI sobre criptomoedas

Ministros das Finanças e banqueiros centrais do G-20 estão pressionando por uma adoção mais ampla de padrões que obriguem as bolsas de Criptomoeda a divulgar informações dos usuários.

Após uma cúpula na capital saudita, Riad, no fim de semana, representantes de instituições financeiras do G-20 pressionaram os países que ainda não o fizeram a se alinharem aos padrões globais de Criptomoeda da organização intergovernamental, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

“Instamos os países a implementarem os padrões recentemente adotados pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) sobre ativos virtuais e provedores relacionados”, diz um comunicado conjuntopublicadodepois da cúpula.

Finalizado no verão, a controversa "regra de viagem" do GAFI exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), incluindo provedores de carteiras e bolsas, compartilhem informações dos usuários ONE si toda vez que fundos forem transferidos.

A recomendação é elaborada para evitar que terroristas e lavadores de dinheiro usem criptomoedas para contornar controles e sanções existentes. Em junho do ano passado, o G-20reafirmadoestaria alinhado com as novas regras.

As recomendações do GAFI não são vinculativas e dão às autoridades algum espaço para interpretar novos padrões na lei local. Mas os países que divergem seriamente ou não adotam as recomendações correm o risco de serem colocados na lista negra, potencialmente cortando-os de investimentos cruciais e comércio global.

Muitos dos 36 estados-membros do GAFI, que incluem as economias do G-20, já adotaram a regra de viagem. Tanto a Coreia do Sul comoCingapuraaprovaram legislação que obriga os VASPs a cumprir novas estruturas de combate à lavagem de dinheiro.

A quinta diretiva anti-branqueamento de capitais da UE (5AMLD), que exige que as bolsas se registem junto dos reguladores locais e demonstrem conformidade,veioem vigor no início de 2020.

Reconhecendo a crescente necessidade de uma solução de remessa global eficiente, os ministros do G-20 reiteraram no fim de semana uma declaração de outubro pedindo aos países que fizessem mais pesquisas e avaliações de risco sobre "stablecoins globais" antes que elas entrassem em circulação convencional.

O comunicado também solicitou que as autoridades locais auxiliem o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), que monitora a vulnerabilidade do sistema financeiro global, na elaboração de novas recomendações para a regulamentação global de criptomoedas.