Ucrânia planeja rastrear transações suspeitas de Cripto acima de US$ 1.200

O órgão de fiscalização financeira da Ucrânia pretende rastrear transações de Cripto que excedam US$ 1.200, de acordo com a chefe do Ministério das Finanças do país, Oksana Makarova.

Makarova discutiu Cripto em um entrevista com o canal de notícias ucraniano MC Today, comentando sobre uma lei assinada no mês passadopelo presidente do país, Volodymir Zelensky, que reforça as práticas de combate à lavagem de dinheiro da Ucrânia de acordo comas últimas recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional em torno de transações de Criptomoeda .

Pela primeira vez, a lei antilavagem de dinheiro ucraniana inclui Cripto como um ativo a ser monitorado, entre outros. O limite para acionar o processo de escrutínio é de 30.000 hryvnias urkainianas (UAH), ou US$ 1.200.

“Se exchanges, cambistas, bancos ou outras empresas fizerem pagamentos em criptomoedas com valor superior a UAH 30.000 em equivalente, eles devem verificar tal transação e coletar informações detalhadas do cliente”, disse Makarova na entrevista. “O cliente deve fornecer informações abrangentes sobre a origem e o destino de seus ativos virtuais.”

Se qualquer operação desse tipo parecer suspeita ao provedor de serviços de pagamento, a empresa é obrigada a reportar a transação ao órgão fiscalizador financeiro, o State Financial Monitoring Service (SCFM). A agência também tem a capacidade de bloquear transações suspeitas e até mesmo confiscar criptomoedas originárias de transações ilícitas, disse Makarova.

“A SCFM tem acesso a um produto analítico que permite investigações sobre as origens dos criptoativos e seus usos”, disse Makarova. “É impossível parar as operações agora, mas é possível bloquear carteiras de Cripto e remover Cripto obtidos ilegalmente. Isso pode ser feito acessando as chaves privadas da criptoativa como resultado de investigações complexas.”

A Criptomoeda como uma classe de ativos ainda não foi definida pela lei ucraniana. Makarova disse que um grupo de trabalho com a participação de várias agências nacionais deve apresentar uma nova regulamentação para ativos virtuais na Ucrânia “nos próximos quatro meses”. Um projeto de lei sugerindo uma 5 por cento de imposto sobre a receita de Cripto já foi apresentada ao parlamento ucraniano em novembro.

Não há estatísticas oficiais sobre a quantidade de Cripto circulando atualmente na Ucrânia, mas Makarova acredita que o volume é "bastante alto", embora a maior parte da lavagem de dinheiro no país ainda seja realizada com dinheiro em espécie.

“Eu acho que nossos criminosos e oficiais corruptos são bem conservadores e ainda KEEP os fundos principalmente em dinheiro”, disse Makarova. “Portanto, na legalização das criptomoedas, vejo oportunidades para o desenvolvimento dessa indústria em nosso país, não uma ameaça.”