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Diretoria de Execução da Índia apreende US$ 190 milhões em caso de fraude BitConnect
O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, é procurado na Índia e nos EUA.
Feb 17, 2025, 11:30 a.m.
O que saber:
- A Diretoria de Fiscalização da Índia apreendeu quase US$ 190 milhões em Cripto durante sua investigação de fraude na BitConnect.
- O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, um cidadão indiano, é procurado pela polícia indiana desde 2023 após desaparecer após uma acusação nos EUA.
A unidade de combate à lavagem de dinheiro da Índia disse que apreendeu cerca de 16,5 bilhões de rúpias (US$ 190 milhões) em Cripto, algum dinheiro e um carro Lexus durante investigações sobre o colapso da fraude de Criptomoeda BitConnect.
A BitConnect, fundada em 2016 por Satish Kumbhani, levantou bilhões de dólares de investidores para um protocolo que supostamente pagava 10% em juros. O esquema Ponzi entrou em colapso em 2018 e, em 2023, um juiz da Califórnia ordenouUS$ 17 milhões em restituiçãoa ser pago às vítimas.
A História Continua abaixo
Kumbhani, um cidadão indiano, eraindiciado nos EUA.e éprocurado na Índia.
As alegações da empresa de investir o dinheiro "eram uma farsa, pois os acusados sabiam que a BitConnect não aplicou fundos de investidores para negociação com seu suposto Trading Bot, mas sim desviava fundos de investidores para seu próprio benefício e o benefício de seus associados, transferindo esses fundos para endereços de carteira digital controlados por eles", disse a Diretoria de Execução (ED).disse em uma declaração no sábado.
Uma "rede complexa de transações" por meio de "diversas carteiras de Cripto " foi usada para ocultar as identidades dos proprietários das carteiras.
"No entanto, ao rastrear inúmeras carteiras virtuais e reunir informações de inteligência no local, a ED conseguiu localizar as carteiras e as instalações onde os dispositivos digitais contendo as Cripto estavam disponíveis", afirmou.
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