Fundador da BitConnect indiciado em esquema Ponzi de US$ 2,4 bilhões desapareceu

ATUALIZAÇÃO (1º de março, 19:50 UTC): Corrige o título e o primeiro parágrafo para dizer que Satish Kumbhani foi indiciado, não condenado, em relação a um esquema Ponzi.

O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, não foi encontrado uma semana após ser indiciado no esquema Ponzi de US$ 2,4 bilhões que teria fraudado investidores nos EUA.

Kumbhani, um cidadão indiano, foi acusado criminalmente pelo Departamento de Justiça dos EUA na semana passada. A Securities and Exchange Commission processou Kumbhani separadamente em setembro de 2021, alegando que ele levantou fraudulentamente mais de US$ 2 bilhões para a BitConnect.

O problema agora? ONE sabe onde Kumbhani está.

As autoridades disseram em umarquivamento legalna segunda-feira que Kumbhani provavelmente desapareceu da Índia e seu paradeiro permanece desconhecido. Isso decorre de um registro de outubro de 2021 que disse que a SEC descobriu que Kumbhani provavelmente se mudou da Índia para um endereço desconhecido em um país diferente.

“A Comissão não sabia do paradeiro de Kumbhani, um cidadão indiano, na época em que entrou com esta ação, e a BitConnect é uma entidade não constituída que a Comissão deve servir por meio de seu gerente, Kumbhani”, disse o advogado sênior de julgamento Richard G. Primoff no processo.

“Desde novembro, a Comissão tem consultado as autoridades reguladoras financeiras daquele país em uma tentativa de localizar o endereço de Kumbhani”, acrescentou Primoff. “Atualmente, no entanto, a localização de Kumbhani permanece desconhecida, e a Comissão continua incapaz de declarar quando seus esforços para localizá-lo serão bem-sucedidos, se é que serão.”

Primoff pediu ao juiz distrital dos EUA John Koeltl uma extensão até 30 de maio.

A BitConnect, fundada em 2016, foi um dos maiores e mais populares projetos na onda de ofertas iniciais de moedas (ICO) em meados de 2017, levantando bilhões de dólares de investidores globais para um protocolo que supostamente pagava 10% em juros por meio de seu token BCC aos investidores, com usuários que "indicavam" outros investidores obtendo ainda mais benefícios.

Mas a BitConnect — que estava enfrentando cada vez mais o escrutínio de legisladores e investidores por seu produto — viu os administradores da plataforma fecharem a plataforma de ganhos em 16 de janeiro de 2018. Os preços do BCC despencaram para menos de US$ 1, de uma alta anterior de quase US$ 500 em poucos dias após o fechamento da plataforma.

Tais condições deram início a uma batalha judicial nos EUA para levar à justiça os fundadores da BitConnect, com Kumbhani e o cidadão americano Glenn Arcaro no centro do esquema. Arcarodeclarou-se culpadoa acusações criminais em 1º de setembro de 2021, com acusações incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e confisco criminal.