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Estes quatro gráficos principais lançam luz sobre o colapso espetacular da bolsa FTX
As métricas on-chain da Nansen sugerem vários motivos pelos quais a FTX decidiu se vender para a Binance.
Por Sage D. Young
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A especulação em torno da exchange de Cripto FTX de Sam Bankman Fried cresceu tanto que a empresa concordou em se vender para uma rival maior, a Binance. Dados de blockchain oferecem uma nova perspectiva sobre a crise de liquidez da FTX, ilustrando como o drama se agravou tão rapidamente.
Os 10 principais sacadores FTX para todas as carteiras
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Compreender por que a Binance concordou em comprar a FTX hoje significa entender os problemas de liquidez da FTX.
Um dos primeiros sinais de alerta veio da 10 principais endereços por volume de retirada na FTX. Esses endereços, que incluem Nexo, Circle e Jump Trading, sacaram a impressionante quantia de US$ 1,87 bilhão nos últimos sete dias, sugerem dados da Nansen.
Nexo, uma plataforma de empréstimos Cripto que tem mais de cinco milhões de usuários em todo o mundo, conforme declarado no site da empresa página inicial, retirou mais de US$ 408 milhões em ether da FTX. O site do explorador de blockchain Etherscan confirma os dados de Nansen, com a Nexo transferindo ETH em grandes volumes por meio de várias transações. Aqui estão várias transações da Nexo da FTX com valores de pelo menos 4.999 ETH: Tx1,Tx2,Tx3,Tx4,Tx5,Tx6,Tx7,Tx8 e Tx9.
Os participantes do mercado também retiraram US$ 121 milhões em USDC do FTX para o endereço do contrato de depósito do Circle, sugerem dados da Nansen e da Etherscan. (Nansen mostra que US$ 1,15 bilhão em USDC deixaram a Coinbase nas últimas 24 horas, refletindo usuários retirando tokens de exchanges.)
Dados da Coinglass revela que nas últimas 24 horas, o número de bitcoins na FTX caiu em 19.941,64 BTC para 36,14 no momento desta publicação.
Saída de stablecoin
Entender a volatilidade decorrente do drama da FTX continua comsaídas de stablecoin. De acordo com dados da Nansen, nos últimos sete dias, começando na segunda-feira, 7 de novembro, a FTX liderou todas as exchanges em saídas de stablecoin. Cerca de US$ 451 milhões em stablecoins deixaram a FTX, mais do que as saídas combinadas da KuCoin,Criptoe OKX.
Especificamente, as participações da FTX emUSDC e USDT caíram drasticamente. Entre sexta-feira, 4 de novembro, e terça-feira, 8 de novembro, os dados da Nansen afirmam que as participações em USDC da FTX caíram cerca de US$ 137 milhões, aproximadamente 84%, enquanto suas participações em USDT caíram de US$ 198 milhões para US$ 68 milhões.
De acordo com a CryptoQuant,Reserva de stablecoin da FTXestá em cerca de US$ 156 milhões atualmente, queda de mais de 78% desde 24 de outubro.
A reserva de stablecoin da FTX está em seus níveis mais baixos em um ano. Alguns participantes do mercado estão preocupados porque um dos sinais iniciais que prenunciaram o colapso da Terra LUNA foi quando os depósitos de UST no protocolo de empréstimo Anchor começou a cairrapidamente.
Embora o gráfico mostre uma grande saída de stablecoins da KuCoin, a mudança líquida de stablecoin da KuCoin é, na verdade, zero. Em 5 de novembro, a Kucoin conduziu uma troca simples de USDT entre a rede Ethereum e a TRON . 300 milhões de ERC-20 USDT esquerdaKuCoin, e 300 milhões de TRC-20 USDT entroupara KuCoin. A troca foi “por causa da demanda dos usuários” e “não foi uma decisão relacionada à FTX”, escreveu o CEO da KuCoin, Johnny Lyu, ao CoinDesk via Twitter.
Os dados da Nansen mostram apenas stablecoins baseadas em Ethereum atualmente, excluindo aquelas na rede TRON . De acordo com dados da CoinMetrics, 34,1 bilhões de USDT são fornecidos na rede TRON , 1,8 bilhão a mais do que os USDT fornecidos no Ethereum.
Os 10 principais saques de 'dinheiro inteligente' FTX
Além disso, traders de Criptomoeda prolíficos e ativos têm transferido sua riqueza para fora da FTX, de acordo com dados da empresa de análise de blockchain Nansen. Nas últimas 24 horas, as 10 principais carteiras de retirada categorizadas pela Nansen como pertencentes a “dinheiro inteligente” removeram cerca de US$ 246,6 milhões em tokens.
Nansen considera uma carteira como “dinheiro inteligente” se ela atende a pelo menos um de vários testes, incluindo:
- Sabe-se que pertence a um fundo de investimento
- Ele arrecadou pelo menos US$ 100.000 fornecendo liquidez aos protocolos de Finanças descentralizadas (DeFi), Sushiswap e Uniswap, excluindo a chamada perda impermanente
- Está entre os 300 principais endereços classificados por lucro realizado, considerando apenas negociações on-chain que ocorreram em bolsas descentralizadas (DEXs)
A Jump Trading, que se concentra na construção de ecossistemas, pesquisa Quant e negociação, retirou US$ 118 milhões, mais do que os seis endereços seguintes juntos.
Outros saques notáveis de dinheiro inteligente incluem a empresa de gestão de ativos Arca e a empresa de negociação da SBF, Alameda Research.Pesquisa Alameda transferiu 92 milhões de BIT (aproximadamente US$ 35 milhões) da FTX para seu próprio endereço.
Preço e volume do FTT
O gráfico acima mostra o preço diário e o volume do token FTT da exchange FTX, que concede aos detentores um desconto nas taxas de negociação no mercado FTX. Após a Aviso Importante da CoinDesk em 2 de novembro, o FTT caiu recentemente cerca de 79%, com seu volume aumentando drasticamente.
Os dados no gráfico cobrem apenas o volume na bolsa FTX, então podem não cobrir todo o volume de negociação FTT em todas as bolsas. O gráfico mostra que as revelações recentes desencadearam uma onda de interesse no token e que a queda no FTT foi acompanhada por uma Confira de preço significativa.
ATUALIZAÇÃO (9 de novembro, 17:07:07 UTC): Atualizado com informações na segunda seção do gráfico sobre o fluxo de saída de stablecoin, esclarecendo a mudança líquida de stablecoin da KuCoin, adicionadas citações do CEO da KuCoin, Johnny Lyu, elucidando as capacidades da Nansen, incluindo uma estatística da CoinMetrics, e adicionando mais contexto ao gráfico real.
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