Órgão de fiscalização suíço decide que ICO de minerador de Cripto "violou gravemente" as leis

O órgão fiscalizador Finanças da Suíça descobriu que a empresa de mineração de Criptomoeda Envion AG, que arrecadou milhões por meio de uma oferta inicial de moeda (ICO), realizou a venda ilegalmente e "violou gravemente" as leis.

Ao anunciar a notícia na quarta-feira, a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro do país (FINMA)disseque a Envion recebeu ilegalmente depósitos públicos no valor de mais de 90 milhões de francos (US$ 90,33 milhões) de pelo menos 37.000 investidores por meio de sua oferta de tokens no início de 2018.

FINMAcomeçou a investigarEnvion em julho de 2018 por potencialmente quebrar as regras do mercado financeiro. Na declaração de quarta-feira, o regulador concluiu que a Envion realizou a oferta sem a licença bancária necessária em vigor.

A Envion emitiu tokens EVN para investidores que fizeram pagamentos em dólares americanos e criptomoedas como Bitcoin e ether, e lhes concedeu o direito de reembolso após 30 anos, disse a FINMA.

Essa aceitação de depósitos públicos e arranjos “semelhantes a títulos” se enquadra na Lei Bancária do país e, portanto, requer uma licença bancária, de acordo com o órgão regulador.

Além disso, as condições sob as quais a Envion emitiu seus tokens não eram iguais para todos os investidores, acrescentou a FINMA. Seu prospecto também não atendia aos requisitos estatutários mínimos e uma unidade de auditoria interna não foi criada conforme exigido por lei.

Foi relatado em maio passado que o CEO da empresa, Matthias Woestmann, alegou que os fundadores geraram tokens EVN extras como parte de uma apropriação de dinheiro. Os fundadores contra-alegaram que Woestmann havia tomado o controle da empresa e violado seu contrato.

A Envion foi forçada a passar por um processo de liquidação pelo Tribunal Cantonal Suíço de Zug, que encontrou "deficiências organizacionais". A FINMA disse que não tomaria medidas de supervisão contra a empresa como resultado disso.

Ainda não está claro se e como os investidores no projeto poderão reivindicar seus fundos de volta. A FINMA indicou que não é capaz de fornecer informações sobre o estado financeiro da Envion, já que os procedimentos de falência são controlados pelo Bankruptcy Office of Zug.

A FINMA disse que continuará tomando medidas contra ICOs ilegais que "violem ou contornem a lei de supervisão".

Bandeira suíçaimagem via Shutterstock