Швейцарский надзорный орган постановил, что ICO Криптo «серьёзно нарушило» законы

Швейцарский Финансы регулятор установил, что компания по майнингу Криптовалюта Envion AG, которая привлекла миллионы долларов посредством первичного размещения монет (ICO), провела продажу незаконно и «серьезно нарушила» законы.

Объявив об этом в среду, Управление по надзору за финансовым рынком страны (FINMA)сказалчто Envion незаконно получила публичные депозиты на сумму более 90 миллионов франков (90,33 миллиона долларов США) от не менее 37 000 инвесторов посредством своего предложения токенов в начале 2018 года.

ФИНМАначал расследованиеEnvion в июле 2018 года за потенциальное нарушение правил финансового рынка. В заявлении в среду регулятор пришел к выводу, что Envion провела предложение без необходимой банковской лицензии.

По данным FINMA, Envion выпустила токены EVN для инвесторов, которые совершали платежи в долларах США и криптовалютах, таких как Bitcoin и эфир, и предоставила им право требования возврата средств через 30 лет.

По данным надзорного органа, принятие депозитов населения и соглашений, подобных облигациям, подпадает под действие Закона о банковской деятельности страны и, следовательно, требует наличия банковской лицензии.

Кроме того, условия, на которых Envion выпустила свои токены, не были равными для всех инвесторов, добавила FINMA. Ее проспект также не соответствовал минимальным установленным законом требованиям, а подразделение внутреннего аудита не было создано, как того требует закон.

В мае прошлого года сообщалось, что генеральный директор фирмы Маттиас Вёстманн утверждал, что основатели сгенерировали дополнительные токены EVN в рамках захвата денег. Основатели выдвинули встречное заявление, что Вёстманн захватил контроль над фирмой и нарушил свой контракт.

Швейцарский кантональный суд Цуга вынудил компанию Envion пройти процедуру ликвидации, поскольку обнаружил «организационные недостатки». FINMA заявила, что в связи с этим не будет предпринимать надзорных мер в отношении фирмы.

Пока не ясно, смогут ли инвесторы проекта потребовать обратно свои средства и каким образом. FINMA указала, что не может предоставить информацию о финансовом состоянии Envion, поскольку процедура банкротства контролируется Управлением по делам о банкротстве Цуга.

FINMA заявила, что продолжит принимать меры против незаконных ICO, которые «нарушают или обходят надзорное законодательство».

Швейцарский флагизображение через Shutterstock