Órgão de fiscalização coreano reforça regras sobre contas bancárias de câmbio de Cripto

O regulador financeiro da Coreia do Sul alterou as regras contra lavagem de dinheiro que se aplicam às bolsas de Criptomoeda no país, exigindo que os bancos nacionais reforcem o monitoramento das contas bancárias relacionadas.

De acordo com umanúncio da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) na quarta-feira, a emenda – que inicialmente estará em vigor por um ano – significa que os bancos nacionais que fornecem serviços para bolsas de Cripto devem agora monitorar todas as contas mantidas por uma bolsa.

Normalmente, uma bolsa tem várias contas em um banco – como, por exemplo, uma conta de depósito que mantém os fundos dos traders na plataforma, bem como uma conta operacional que armazena os próprios ativos da bolsa.

No entanto, a FSC explicou que suas inspeções recentes em três instituições – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank e KEB Hana Bank – descobriram que algumas bolsas haviam transferido ativos da conta de depósito dos investidores para suas próprias contas operacionais.

Ao fazê-lo, as trocas, de acordo com um relatório daCoinDesk Coreia, violou diretamente as diretrizes que exigem que as bolsas KEEP os ativos dos investidores separados dos seus.

Como os bancos atualmente monitoram apenas as contas de depósito dos investidores em bolsas de Cripto , a FSC teme que a ausência de um exame mais amplo das contas possa aumentar a possibilidade de as bolsas lavarem dinheiro ou sonegarem impostos ao usar suas contas operacionais para comprar criptomoedas de bolsas estrangeiras.

Como resultado, a emenda exigirá que os bancos fiquem de olho em transações nas quais as bolsas movem ativos de ou para bolsas estrangeiras. Em casos em que transações suspeitas venham à tona, as informações devem ser compartilhadas com o FSC.

As novas regras marcam o mais recente endurecimento do FSC nos controles antilavagem de dinheiro em trocas de Cripto . Em janeiro, o cão de guardapublicadouma ordem para que todas as plataformas de negociação implementem a verificação de nome real, proibindo a negociação anônima no país.

Presidente do FSCimagem cortesia do FSC