L'organisme de surveillance coréen renforce les règles sur les comptes bancaires des plateformes d'échange de Crypto

Le régulateur financier sud-coréen a modifié les règles de lutte contre le blanchiment d'argent qui s'appliquent aux échanges de Cryptomonnaie dans le pays, obligeant les banques nationales à renforcer la surveillance des comptes bancaires concernés.

Selon unannonce Présenté mercredi par la Commission des services financiers (FSC), l'amendement - qui sera initialement en vigueur pendant un an - signifie que les banques nationales qui fournissent des services aux échanges de Crypto doivent désormais surveiller tous les comptes détenus par un échange.

En règle générale, une bourse possède plusieurs comptes auprès d'une banque, comme par exemple un compte de dépôt qui conserve les fonds des traders sur la plateforme, ainsi qu'un compte d'exploitation qui stocke les propres actifs de la bourse.

Toutefois, la FSC a expliqué que ses récentes inspections dans trois institutions – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank et KEB Hana Bank – ont révélé que certaines bourses avaient transféré des actifs du compte de dépôt des investisseurs vers leurs propres comptes d'exploitation.

Ce faisant, les échanges, selon un rapport deCoinDesk Corée, avait directement violé les directives exigeant que les bourses KEEP les actifs des investisseurs séparément des leurs.

Étant donné que les banques ne surveillent actuellement que les comptes de dépôt des investisseurs sur les plateformes d'échange de Crypto , la FSC craint que l'absence d'un contrôle plus large des comptes n'augmente la possibilité que les plateformes d'échange blanchissent de l'argent ou échappent à l'impôt en utilisant leurs comptes d'exploitation pour acheter des cryptomonnaies auprès de plateformes d'échange étrangères.

Par conséquent, l'amendement obligera les banques à surveiller les transactions impliquant des transferts d'actifs vers ou depuis des places boursières étrangères. En cas de détection de transactions suspectes, les informations devront être communiquées à la FSC.

Ces nouvelles règles constituent le dernier renforcement des contrôles anti-blanchiment de la FSC sur les plateformes d'échange de Crypto . En janvier dernier, l'organisme de surveillanceémisune ordonnance obligeant toutes les plateformes de trading à mettre en œuvre une vérification du nom réel, interdisant ainsi le trading anonyme dans le pays.

président du FSCimage reproduite avec l'aimable autorisation du FSC