Korean Watchdog посилює правила щодо банківських рахунків Крипто Exchange

Фінансовий регулятор Південної Кореї вніс поправки до правил боротьби з відмиванням грошей, які застосовуються до Криптовалюта бірж у країні, вимагаючи від вітчизняних банків посилити моніторинг відповідних банківських рахунків.

Згідно з ан оголошення від Комісії з фінансових послуг (FSC) у середу, поправка, яка спочатку буде діяти протягом року, означає, що національні банки, які надають послуги Крипто , тепер повинні контролювати всі рахунки, якими володіє біржа.

Зазвичай біржа має кілька рахунків у банку – наприклад, депозитний рахунок, на якому зберігаються кошти трейдерів на платформі, а також операційний рахунок, на якому зберігаються власні активи біржі.

Однак FSC пояснив, що останні перевірки в трьох установах – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank і KEB Hana Bank – виявили, що деякі біржі перемістили активи з депозитного рахунку інвесторів на власні операційні рахунки.

При цьому біржі, згідно зі звітом від CoinDesk Корея, прямо порушила вказівки, які вимагають від бірж KEEP активи інвесторів окремо від власних.

Оскільки наразі банки відстежують лише депозитні рахунки інвесторів на Крипто , FSC побоюється, що відсутність більш широкого контролю за рахунками може збільшити ймовірність відмивання біржами грошей або ухилення від податків, використовуючи свої операційні рахунки для купівлі криптовалюти на іноземних біржах.

Як результат, поправка вимагатиме від банків стежити за транзакціями, під час яких біржі переміщують активи на іноземні біржі або з них. У випадках, коли виявляються підозрілі транзакції, інформація повинна бути передана FSC.

Нові правила відзначають останнє посилення FSC заходів щодо боротьби з відмиванням грошей на Крипто біржах. Ще в січні сторожовийвидається наказ про те, що всі торгові платформи повинні запроваджувати перевірку справжнього імені, забороняючи анонімну торгівлю в країні.

Голова FSC зображення надано FSC