14.000 clientes da Coinbase podem ser afetados pela intimação fiscal do IRS

A startup de câmbio digital Coinbase está resistindo a uma nova tentativa judicial do Internal Revenue Service de obter informações sobre alguns de seus clientes.

No início deste mês, o IRS tentouestreitar o escopode sua investigação dos clientes da startup após encontrar oposição tanto da própria Coinbase quanto de vários de seus clientes. A disputa datade volta a novembro, quando a agência tributária foi ao tribunal pela primeira vez em uma tentativa de obter registros de usuários da Coinbase para o período entre 2013 e 2015.

Por fim, o IRS disse ao tribunal que limitaria sua investigação a clientes que conduziram pelo menos US$ 20.000 em negócios durante esses anos. No entanto, em um processo judicial de 27 de julho, a Coinbase argumentou que a Request continua excessivamente ampla, equivalendo a pouco mais do que uma "expedição de pesca" às custas dos contribuintes legais, em vez de um esforço investigativo sério.

Na verdade, um ângulo do argumento contra a intimação do IRS é que a agência tributária está principalmente interessada em adiar contra críticade suas políticas de moeda digital.

Os advogados da Coinbase escreveram em seu processo de oposição:

"...o IRS, sob pressão de críticos no Congresso, no Escritório Geral de Contabilidade e no Departamento do Tesouro, todos os quais pediram ao IRS para desenvolver melhores políticas, regras, dados e procedimentos com relação à declaração de impostos sobre moedas digitais, decidiu emitir uma intimação John Doe para a Coinbase em uma tentativa de mostrar aos críticos que o IRS estava tomando medidas 'duras' em vez de continuar a ignorar o problema."

A Coinbase continua dizendo que, sob a intimação reduzida, aproximadamente 14.355 contas estariam sujeitas à Request de dados.

De acordo com um documento complementar atribuído ao chefe de auditoria interna da Coinbase, Jeff Cartwright, 6.178 dessas contas "tiveram uma venda, envio e recebimento acumulados (excluindo compras) de menos de US$ 60.000 entre 2013 e 2015".

A startup finalmente solicitou que o tribunal rejeitasse a petição da agência tributária para executar a intimação. Além disso, a Coinbase está buscando uma audiência probatória, criticando o IRS pelo que acredita ser uma falta de evidências de que seus clientes estão tentando evitar seus impostos.

"O governo agora 'restringiu' seus pedidos, não fornecendo nenhuma evidência para apoiar suas alegações e nenhuma explicação do porquê fez isso", escreveram os advogados da startup.

Aviso Importante:A CoinDesk é uma subsidiária do Digital Currency Group, que tem participação acionária na Coinbase.

O processo judicial completo pode ser encontrado abaixo:

46-principais por CoinDeskno Scribd

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock