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Delo da BitMEX não enfrentará prisão após confissão de culpa
Ben Delo se declarou culpado de acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário no início deste ano.
Por Nikhilesh De
O cofundador da BitMEX, Benjamin Delo, passará 30 meses em liberdade condicional após ser sentenciado em um tribunal federal de Nova York na quarta-feira.
Delo, juntamente com o fundador da BitMEX, Arthur Hayes,declarou-se culpadoàs acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário no início deste ano em um caso que começou em 2020. A Delo também concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões para resolver um caso do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) aberto em fevereiro.
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Hayes era anteriormentesentenciadoa seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional, além de uma multa semelhante.
Um porta-voz da Smith Villazor, a empresa que representa a Delo, disse: “Estamos satisfeitos que o Tribunal rejeitou apropriadamente a tentativa cínica do governo de exagerar a seriedade da acusação do Bank Secrecy Act neste caso. A sentença de liberdade condicional de hoje reconheceu que este caso envolveu um lapso de conformidade que levou a uma violação regulatória – e nada mais.”
O DOJ, juntamente com a CFTC eFinCEN, anunciaram que estavamcarregando A BitMEX e seus fundadores violaram estatutos civis e criminais ao permitir que residentes dos EUA negociassem derivativos de Cripto na bolsa, apesar de ela não estar registrada no país e ter um conhecimento deficiente do cliente (KYC) práticas.
A própria bolsa, que viu sua liderança alterada após o anúncio das acusações,resolvido com a CFTC e a FinCENno verão passado, concordando com uma multa de US$ 100 milhões dividida entre as duas agências.
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