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Delo de BitMEX no irá a prisión tras declararse culpable
Ben Delo se declaró culpable de los cargos de violación de la Ley de Secreto Bancario a principios de este año.
Por Nikhilesh De
El cofundador de BitMEX, Benjamin Delo, pasará 30 meses en libertad condicional después de ser sentenciado en un tribunal federal de Nueva York el miércoles.
Delo, junto con el fundador de BitMEX, Arthur Hayes,se declaró culpablea los cargos de violar la Ley de Secreto Bancario a principios de este año en un caso que se originó en 2020. Delo también acordó pagar una multa de $ 10 millones para resolver un caso del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentado en febrero.
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Hayes fue anteriormentesentenciadoa seis meses de detención domiciliaria y dos años de libertad condicional, además de una multa similar.
Un portavoz de Smith Villazor, el bufete que representa a Delo, declaró: «Nos complace que el Tribunal haya rechazado debidamente el cínico intento del gobierno de exagerar la gravedad de la acusación de la Ley de Secreto Bancario en este caso. La sentencia de libertad condicional dictada hoy reconoció que este caso implicó una falta de cumplimiento que condujo a una infracción regulatoria, y nada más».
El Departamento de Justicia, junto con la CFTC yFinCEN, anunciaron que estabancargando BitMEX y sus fundadores violaron estatutos civiles y penales al permitir que residentes de EE. UU. negocien derivados de Cripto en la bolsa a pesar de no estar registrada en el país y tener un conocimiento deficiente de sus clientes.Conozca a su cliente) prácticas.
La propia bolsa, que vio cambiado su liderazgo después de que se anunciaron los cargos,resuelto con la CFTC y FinCENEl verano pasado, acordaron una multa de 100 millones de dólares dividida entre las dos agencias.
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