Delo di BitMEX non andrà in prigione dopo la dichiarazione di colpevolezza

Il co-fondatore di BitMEX Benjamin Delo trascorrerà 30 mesi in libertà vigilata dopo la condanna emessa mercoledì da un tribunale federale di New York.

Delo, insieme al fondatore di BitMEX Arthur Hayes,si è dichiarato colpevolealle accuse di violazione del Bank Secrecy Act all'inizio di quest'anno in un caso che ha avuto origine nel 2020. Delo ha anche accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari per risolvere un caso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) depositato a febbraio.

Hayes era precedentementecondannatoa sei mesi di arresti domiciliari e due anni di libertà vigilata, oltre a una multa simile.

Un portavoce di Smith Villazor, lo studio legale che rappresenta Delo, ha affermato: "Siamo lieti che la Corte abbia opportunamente respinto il cinico tentativo del governo di esagerare la gravità dell'accusa di Bank Secrecy Act in questo caso. L'odierna sentenza di libertà vigilata ha riconosciuto che questo caso ha comportato una mancanza di conformità che ha portato a una violazione normativa, e niente di più".

Il Dipartimento di Giustizia, insieme alla CFTC eFinCEN, hanno annunciato che eranocarica BitMEX e i suoi fondatori violano sia gli statuti civili che penali consentendo ai residenti degli Stati Uniti di negoziare derivati ​​Cripto in borsa nonostante non sia registrato nel paese e abbia una scarsa conoscenza del cliente (Controllo qualità) pratiche.

Lo stesso exchange, che ha visto cambiare la sua leadership dopo l'annuncio delle accuse,risolto con la CFTC e la FinCENl'estate scorsa, concordando una multa di 100 milioni di dollari divisa tra le due agenzie.