VK stelt dat cryptosector waarschijnlijk sanctieschendingen onderrapporteren

Crypto bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben vrijwel zeker sinds 2022 overtredingen van financiële sancties onderschat, zei het Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) in een maandagrapport, aangezien het land oplegdemeer sancties tegen Rusland.

Het rapport, dat een sanctiedreigingsbeoordeling is die volledig gericht is op crypto, stelde dat het merendeel van de niet-naleving door Britse crypto-bedrijven waarschijnlijk onbedoeld was en voortkwam uit blootstelling aan een genoemde, of aangewezen, persoon. Blootstelling kon zowel direct zijn, waarbij er een duidelijk verband is met het wallet-adres van de persoon, als indirect, waarbij de herkomst van de crypto is verhuld.

Crypto-bedrijven zijn sinds augustus 2022 verplicht om melding te maken bij OFSI wanneer zij een vermoeden van sanctieschending hebben. Sinds januari 2022 betrof meer dan 7% van alle gemelde vermoedelijke schendingen aan OFSI crypto-asset bedrijven, aldus het rapport. OFSI werd in 2016 opgericht om te waarborgen dat sancties worden gehandhaafd.

Er zijn momenteel 55 crypto bedrijven geregistreerd bij de Financial Conduct Authority als onderdeel van de anti-witwasregelgeving van het land. Het rapport vermeldde niet hoeveel van de bedrijven rapporten hadden ingediend bij OFSI.

Na de inval in Oekraïne in februari 2022 legden veel landen financiële sancties op aan Rusland, en er rezen zorgen dat crypto werd gebruikt om beperkingen te omzeilen. Het Verenigd Koninkrijk, V.S. en Europese Unie hebben duidelijk gemaakt dat sanctieregels ook van toepassing zijn op crypto.

Het rapport gaf ook aan dat Britse crypto-ondernemingen een hoog risico lopen om het doelwit te worden van Noord-Koreaanse hackers, van wie velen opereren namens gesanctioneerde entiteiten.