영국, 암호화폐 부문이 제재 위반을 과소 신고할 가능성 높다고 발표

영국 내 암호화폐 기업들은 2022년부터 금융 제재 위반 사항을 거의 확실히 과소 신고해온 것으로, 금융 제재 시행국(OFSI)이 밝혔습니다.월요일 보도, 국가가 를 부과함에 따라러시아에 대한 추가 제재.

이 보고서는 암호화폐에 전적으로 초점을 맞춘 제재 위협 평가이며, 영국 암호화폐 기업들의 대부분의 비준수 행위는 의도치 않은 것이며, 지정된 인물 또는 명명된 인물과의 노출에서 비롯된 것으로 보인다고 밝혔습니다. 노출은 명확한 지갑 주소와의 직접적인 연관이 있는 직접 노출일 수도 있고, 암호화폐의 출처가 은폐된 간접 노출일 수도 있습니다.

암호화폐 기업들은 2022년 8월부터 제재 위반이 의심될 경우 OFSI에 보고할 의무가 부과되었습니다. 2022년 1월 이후 OFSI에 보고된 모든 의심 제재 위반 사례 중 7% 이상이 암호자산 기업과 관련된 것으로 나타났다고 보고서는 밝혔습니다. OFSI는 제재가 적절히 집행되도록 하기 위해 2016년에 설립되었습니다.

현재 입니다55개의 암호화폐 기업 등록 금융행위감독청(Financial Conduct Authority)과 함께 국가의 자금세탁방지 규정의 일환으로서 이루어졌습니다. 보고서에는 몇 개의 기업이 OFSI에 보고서를 제출했는지에 대한 언급은 없었습니다.

2022년 2월 우크라이나 침공 이후, 여러 국가들은 러시아에 대한 금융 제재를 시행했으며, 암호화폐가 이러한 제재를 회피하는 데 사용되고 있다는 우려가 제기되었습니다. 영국은, 미국 및 유럽 연합 제재 규정이 암호화폐에도 적용된다는 점을 명확히 했습니다.

해당 보고서는 또한 영국의 암호화폐 기업들이 제재 대상 기관을 대신하여 활동하는 북한 해커들로부터 고위험 표적이 되고 있음을 상세히 밝혔다.