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Großbritannien geht davon aus, dass der Kryptosektor Sanktionverletzungen wahrscheinlich unterberichtet
Unternehmen im Bereich Krypto-Assets mit Sitz im Vereinigten Königreich sind ebenfalls einem hohen Risiko ausgesetzt, von nordkoreanischen Hackern ins Visier genommen zu werden, von denen viele im Auftrag sanktionierter Organisationen agieren, heißt es in dem Bericht.
22. Juli 2025, 3:40 p.m. Übersetzt von KI
Was Sie wissen sollten:
- Krypto-Unternehmen im Vereinigten Königreich haben Verstöße gegen Finanzsanktionen unzureichend gemeldet, teilte das Office of Financial Sanctions Implementation in einem Bericht mit.
- Im Jahr 2022 kamen Befürchtungen auf, dass Kryptowährungen genutzt würden, um Beschränkungen gegen Russland infolge seiner Invasion in der Ukraine zu umgehen.
Kryptounternehmen im Vereinigten Königreich haben nach Angaben des Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) mit nahezu Gewissheit seit mindestens 2022 Verletzungen von Finanzsanktionen unterberichtet,ein Bericht vom Montag, da die Nation verhängtemehr Sanktionen gegen Russland.
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Der Bericht, der eine Sanktionsrisikobewertung ist und sich vollständig auf Krypto konzentriert, stellte fest, dass die meisten Verstöße gegen die Vorschriften durch britische Krypto-Unternehmen wahrscheinlich unbeabsichtigt waren und auf eine Verbindung zu einer benannten oder sanktionierten Person zurückzuführen sind. Die Verbindung konnte sowohl direkt sein, wenn ein eindeutiger Bezug zur Wallet-Adresse der Person besteht, als auch indirekt, wenn die Herkunft der Kryptowährung verschleiert wurde.
Krypto-Unternehmen sind seit August 2022 verpflichtet, der OFSI Meldung zu erstatten, wenn sie einen Verstoß gegen Sanktionen vermuten. Seit Januar 2022 sind mehr als 7 % aller vermuteten Verstöße, die der OFSI gemeldet wurden, auf Unternehmen aus dem Bereich Krypto-Assets zurückzuführen, heißt es in dem Bericht. Die OFSI wurde 2016 gegründet, um die Durchsetzung von Sanktionen sicherzustellen.
Derzeit gibt es 55 Krypto-Unternehmen registriert bei der Financial Conduct Authority im Rahmen der Geldwäschebekämpfungsvorschriften des Landes. Der Bericht gab keine Auskunft darüber, wie viele der Unternehmen Berichte bei der OFSI eingereicht haben.
Nach der Invasion der Ukraine im Februar 2022 verhängten viele Länder finanzielle Sanktionen gegen Russland, und es entstanden Bedenken, dass Kryptowährungen zur Umgehung der Beschränkungen genutzt werden. Das Vereinigte Königreich, USA und Europäische Union haben klargestellt, dass die Sanktionsregeln auch für Krypto gelten.
Der Bericht stellte außerdem fest, dass britische Krypto-Unternehmen einem hohen Risiko ausgesetzt sind, von nordkoreanischen Hackern angegriffen zu werden, von denen viele im Auftrag sanktionierter Organisationen operieren.
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- Das Angebot gehört zu den ersten bekannten Fällen, in denen ein Land Kryptowährung als Zahlungsmittel für militärische Ausrüstung akzeptiert, so die Financial Times.
- Die Möglichkeit, Kryptowährungen zur Bezahlung von Transaktionen mit sanktionierten Ländern zu verwenden, ist bereits gut etabliert.
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