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Il finanziatore cambogiano sanzionato Huione, collegato a criptovalute illecite, sospende le attività dopo una corsa agli sportelli: rapporto
La piattaforma, segnata da scandali, ha attribuito la chiusura a un'impennata dei prelievi, l'ultima conseguenza delle sanzioni statunitensi e delle accuse di riciclaggio di denaro che colpiscono la più ampia rete Huione.
2 dic 2025, 6:49 a.m. Tradotto da IA
Cosa sapere:
- Huione Pay, una società finanziaria cambogiana soggetta a sanzioni statunitensi, ha congelato i prelievi e sospeso le operazioni aziendali, causando panico tra gli utenti.
- Le autorità statunitensi e cambogiane hanno accusato Huione di essere coinvolta in riciclaggio di denaro e truffe nel settore delle criptovalute, portando al suo disconoscimento dal sistema finanziario degli Stati Uniti.
- La società, che ha elaborato 98 miliardi di dollari in transazioni criptovalutarie illecite, ha cambiato nome in H-Pay in mezzo a un continuo scrutinio finanziario.
Huione Pay della Cambogia, nodo centrale della famiglia Huione di società finanziarie bersagliato dalle sanzioni statunitensi, ha congelato i prelievi lunedì e ha sospeso le attività per più di un mese, scatenando il panico tra gli utenti che si sono precipitati presso la sua sede in cerca di accesso ai propri risparmi, secondo quanto riportato dai media locali.
Le autorità di regolamentazione e gli enti governativi statunitensi hanno a lungo avvertito che le operazioni di Huione erano intrecciate con attività di riciclaggio di denaro e truffe basate su criptovalute. FinCEN ha interrotto i legami del Gruppo Huione con il sistema finanziario degli Stati Uniti all'inizio di quest'anno, e la banca centrale della Cambogia aveva già revocato la licenza di Huione Pay.
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Secondo precedenti reportage di CoinDesk, Elliptic ha identificato che Huione Pay e il suo marketplace basato su Telegram, Huione Guarantee, hanno elaborato fino a 98 miliardi di dollari in transazioni illecite in criptovalute prima di essere chiusi nel 2025. Le transazioni includevano fondi provenienti da truffe con valute virtuali, rapine informatiche e operazioni di riciclaggio collegate alla Corea del Nord.
Exchange di criptovalute Upbit ha dichiarato a novembre che ha chiuso oltre 200 conti collegati a Huione dopo aver rilevato flussi sospetti di asset virtuali che riteneva fossero utilizzati per il riciclaggio.
Secondo quanto riportato, la società ha ha rinominato Huione Pay in H-Pay come parte del processo di rilancio.
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