Bu makaleyi paylaş
Yasa Dışı Kripto İle Bağlantılı Yasaklı Kamboçyalı Kredi Kuruluşu Huione, Banka Koşusu Sonrası Faaliyetlerini Durdurdu: Rapor
Skandallarla boğuşan platform, kapanışının nedenini çekimlerdeki artışa bağladı; bu, ABD yaptırımları ve Huione ağını hedef alan kara para aklama suçlamalarının son dalgası oldu.
2 Ara 2025 öö 6:49 AI tarafından çevrildi
Bilinmesi gerekenler:
- ABD yaptırımlarının hedefi olan Kamboçyalı finans şirketi Huione Pay, para çekme işlemlerini dondurdu ve iş faaliyetlerini askıya aldı, bu durum kullanıcılar arasında paniğe yol açtı.
- ABD ve Kamboçya yetkilileri, Huione'yi kara para aklama ve kripto dolandırıcılıklarına karışmakla suçlayarak, şirketin ABD finansal sisteminden ayrılmasına yol açtı.
- Süregelen mali incelemeler arasında 98 milyar dolar değerinde yasadışı kripto işlemi gerçekleştiren şirket, H-Pay olarak yeniden markalandı.
Kamboçya'nın Huione Pay'i, Huione finansal şirketler ailesinin merkezi bir düğümüdür ABD yaptırımlarının hedefinde, Pazartesi günü çekimleri dondurdu ve bir aydan fazla süreyle faaliyetlerini askıya aldı, bu durum kullanıcılar arasında panik yarattı ve kullanıcılar tasarruflarına erişim talebiyle hızla genel merkezine akın etti, yerel medya raporlarına göre.
Düzenleyiciler ve ABD yetkilileri, uzun zamandır Huione’nin faaliyetlerinin kara para aklama ve kripto tabanlı dolandırıcılık faaliyetleri ile iç içe geçtiği konusunda uyarılarda bulunmuştu. FinCEN, Huione Grubu’nun ABD finansal sistemi ile bağlantılarını sonlandırdı bu yılın başlarında, ve Kamboçya merkez bankası zaten Huione Pay’in lisansını iptal etmişti.
Hikaye devam ediyor
Önceki CoinDesk haberlerine göre, Elliptic, Huione Pay ve Telegram tabanlı pazaryeri Huione Guarantee'nin 2025 yılında kapatılmadan önce yasa dışı kripto para işlemlerinde 98 milyar dolara kadar işlem gerçekleştirdiğini tespit etti. İşlemler arasında sanal para dolandırıcılıklarından, siber soygunlardan ve Kuzey Kore ile bağlantılı aklama operasyonlarından elde edilen fonlar yer aldı.
Kripto borsası Upbit Kasım ayında söyledi şüpheli sanal varlık akışlarını tespit ettikten sonra, kara para aklamak için kullanıldığına inandığı Huione ile bağlantılı 200'den fazla hesabı kapattı.
Bildirildiğine göre, şirketin Yeniden lansman sürecinin bir parçası olarak Huione Pay, H-Pay olarak yeniden markalandı.
Sizin için daha fazlası
Bilinmesi gerekenler:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Sizin için daha fazlası
CFTC, Bitcoin, Ether ve USDC'nin Teminat Olarak Kullanılmasına İzin Veren Dijital Varlık Pilot Projesini Başlattı
Vekil Başkan Caroline Pham, firmalar için 'net sınırlandırmalar' belirtilerek türev piyasalarında tokenleştirilmiş teminat kullanımına izin veren Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk olan programı duyurdu.
Bilinmesi gerekenler:
- CFTC, BTC, ETH ve USDC'nin ABD türev piyasalarında teminat olarak kullanılmasına izin veren pilot bir program başlattı.
- Program, onaylanmış vadeli işlemler komisyoncularını hedeflemekte olup, katı saklama, raporlama ve denetim gereksinimlerini içermektedir.
- Ajans ayrıca GENIUS Yasası sonrasında tokenleştirilmiş varlıklar için güncellenmiş rehberlik yayımladı ve eski kısıtlamaları kaldırdı.
En İyi Haberler
