Compartir este artículo
Prestamista Camboyano Sancionado Huione, Vinculado a Criptomonedas Ilícitas, Suspende Operaciones Tras Corrida Bancaria: Informe
La plataforma plagada de escándalos atribuyó su cierre a un aumento en los retiros, la última consecuencia de las sanciones estadounidenses y las acusaciones de lavado de dinero que afectan a la red más amplia de Huione.
2 dic 2025, 6:49 a. .m.. Traducido por IA
Lo que debes saber:
- Huione Pay, una empresa financiera camboyana sancionada por Estados Unidos, congeló los retiros y suspendió sus operaciones comerciales, causando pánico entre los usuarios.
- Las autoridades de Estados Unidos y Camboya han acusado a Huione de estar involucrada en lavado de dinero y estafas con criptomonedas, lo que ha llevado a su separación del sistema financiero estadounidense.
- La empresa, que procesó 98 mil millones de dólares en transacciones criptográficas ilícitas, se ha renombrado como H-Pay en medio de un escrutinio financiero continuo.
Huione Pay de Camboya, un nodo central en la familia de empresas financieras Huione objetivo de sanciones estadounidenses, congeló los retiros el lunes y suspendió sus operaciones por más de un mes, provocando pánico entre los usuarios que acudieron en masa a sus oficinas buscando acceso a sus ahorros, según informes de medios locales.
Los reguladores y las autoridades estadounidenses han advertido durante mucho tiempo que las operaciones de Huione estaban entrelazadas con el lavado de dinero y actividades fraudulentas basadas en criptomonedas. FinCEN cortó los vínculos del Grupo Huione con el sistema financiero de Estados Unidos a principios de este año, y el banco central de Camboya ya había revocado la licencia de Huione Pay.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Según informes previos de CoinDesk, Elliptic identificó que Huione Pay y su mercado basado en Telegram, Huione Guarantee, procesaron hasta 98 mil millones de dólares en transacciones ilícitas de criptomonedas antes de ser clausurados en 2025. Las transacciones incluían fondos provenientes de estafas con monedas virtuales, ciberrobos y operaciones de lavado de dinero vinculadas a Corea del Norte.
Intercambio de criptomonedas Upbit dijo en noviembre que cerró más de 200 cuentas vinculadas a Huione tras detectar flujos sospechosos de activos virtuales que consideraba estaban siendo utilizados para lavado de dinero.
Según se informa, la empresa tiene renombró Huione Pay a H-Pay como parte del proceso de relanzamiento.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Binance obtiene aprobación total de ADGM para operaciones de intercambio, compensación y correduría
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi ha otorgado licencias a tres entidades de Binance que cubren funciones de intercambio, compensación y corretaje.
Lo que debes saber:
- Binance ha recibido la autorización de Abu Dhabi Global Markets (ADGM) para operar bajo un marco integral de intercambio, compensación y corretaje.
- La aprobación permite a Binance estructurar sus operaciones en tres entidades reguladas bajo la marca Nest, abarcando funciones de intercambio, compensación y comercio.
- La presencia de Binance en Abu Dhabi se alinea con los estándares regulatorios y subraya el papel de la región como un centro de innovación financiera.
Historias Destacadas
