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FinCEN Avverte le Istituzioni Finanziarie sulle Truffe ai Chioschi Cripto
Il regolatore ha citato un numero crescente di truffe che coinvolgono chioschi crypto, inclusi falsi supporti tecnici e truffe legate alle banche.
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Cosa sapere:
- Il FinCEN del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un avviso invitando le istituzioni finanziarie a essere vigili riguardo ad attività sospette correlate ai chioschi di criptovalute.
- Il regolatore ha citato un numero crescente di truffe che coinvolgono chioschi crittografici, inclusi supporti tecnologici falsi e truffe legate alle banche che colpiscono in modo sproporzionato gli anziani.
- L’avviso fa parte degli sforzi continui di FinCEN per monitorare gli utilizzi illeciti delle criptovalute, inclusa l’analisi delle transazioni cripto potenzialmente legate a contrabbando, sfruttamento e organizzazioni terroristiche.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un avviso esortando le istituzioni finanziarie a vigilare su attività sospette legate ai chioschi di criptovalute.d
Questi chioschi di valuta virtuale convertibile (CVC), che consentono agli utenti di accedere e operare con criptovalute, offrono ai consumatori un modo semplice per acquistare crypto, ha dichiarato l'ente di vigilanza sul riciclaggio di denaro. Tuttavia, FinCEN ha dichiarato questi vengono sfruttati dai criminali per compiere frodi, crimini informatici e traffico di droga.
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L'agenzia ha evidenziato un crescente numero di truffe che coinvolgono pagamenti effettuati tramite queste macchine, inclusi falsi supporti tecnici, imitazioni di servizi clienti e truffe legate alle banche, alcune delle quali colpiscono in modo sproporzionato gli anziani.
“I criminali sono instancabili nei loro sforzi per sottrarre denaro alle vittime, e hanno imparato a sfruttare tecnologie innovative come i chioschi CVC,” ha dichiarato Andrea Gacki, Direttore di FinCEN, in una nota.
L'avviso sottolinea che i rischi sono aggravati dal mancato rispetto da parte delle istituzioni degli obblighi previsti dal Bank Secrecy Act.
FinCEN monitora da anni gli utilizzi illeciti legati alle criptovalute. Lo scorso anno, ha pubblicato un rapporto dichiarando bitcoin è diventato un mezzo popolare di pagamento correlati al contrabbando e allo sfruttamento delle persone. Ha inoltre analizzato transazioni crypto potenzialmente legate a Hamas.
Partecipa alla conversazione sulla politica crypto il 10 settembre a Washington D.C. — Iscriviti ora per CoinDesk: Politiche e Regolamentazioni.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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- Il regime ha una reputazione per essere uno dei più rigorosi tra le principali giurisdizioni finanziarie.
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