Sequestrato il Cripto exchange russo sanzionato Garantex, operatori accusati di riciclaggio di denaro

Garantex, un exchange Cripto russo molto popolare tra le gang di ransomware e i Mercati darknet, è stato chiuso in un'operazione internazionale delle forze dell'ordine, secondo un annuncio di venerdì del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Giovedì, una coalizione di forze dell'ordine di Stati Uniti, Germania e Finlandia ha sequestrato i domini e i server di Garantex e congelato quasi 28 milioni di dollari in Cripto legate all'exchange con l'aiuto dell'emittente di stablecoin Tether.

L'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Garantex nel 2022, accusando la società di aver consapevolmente agevolato il riciclaggio di denaro per gli autori di ransomware, tra cui Conti e Black Basta, e Mercati darknet come Hydra, che, prima della sua chiusura nel 2022, era il più grande mercato darknet al mondo.

Le sanzioni hanno avuto scarsi o nessun effetto su Garantex: secondo i dati della società di investigazione blockchain Elliptic, che ha aiutato gli Stati Uniti nella sua indagine, l'exchange ha elaborato più di 60 miliardi di dollari in transazioni Cripto dopo essere stato sanzionato. In totale, l'exchange ha effettuato transazioni per oltre 96 miliardi di dollari.

Secondodocumenti del tribunale, Garantex non ha raccolto praticamente nessuna informazione KYC (know-your-customer) sui suoi clienti, consentendo ai criminali di utilizzare i suoi servizi senza controllo e gli account sono stati registrati a nome dei clienti utilizzando nomi come "Droga", "hacker", "talebani", "Cashout, cleancoins" e "Dio".

Oltre agli autori di ransomware e Mercati darknet, la clientela di Garantex presumibilmente includeva la squadra di hacker nordcoreana sanzionata dallo stato, Lazarus Group, che era dietro la massiccia rapina da 1,5 miliardi di dollari di Bybit il mese scorso, così come gli oligarchi russi, che hanno utilizzato il servizio per eludere le sanzioni internazionali legate alla guerra in Ucraina. Le sofisticate società di elusione delle sanzioni internazionali, come TGR Group, che si rivolgono alle élite russe, sono state collegate a Garantex.

In seguito al sequestro dei server e dei domini di Garantex, due dei suoi operatori sono stati incriminati penalmente negli Stati Uniti per i loro collegamenti con la borsa.

Il cittadino lituano e residente in Russia Aleksej Besciokov, 46 anni, è stato accusato di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, associazione a delinquere per violare le sanzioni e associazione a delinquere per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Aleksandr Mira Serda, 40 anni, cittadino russo attualmente residente negli Emirati Arabi Uniti, è stato accusato di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro.